股市必读：丽尚国潮三季报 - 第三季度单季净利润同比增长4.45%

截至2025年10月31日收盘，丽尚国潮(600738)报收于5.15元，上涨1.58%，换手率1.84%，成交量13.98万手，成交额7181.85万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月31日主力与游资资金分别净流出1140.02万元和1079.55万元，散户资金净流入2219.57万元。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日股东户数增至3.34万户，较前期增长12.42%，户均持股数量下降至2.28万股。
• 来自业绩披露要点：丽尚国潮2025年前三季度实现归母净利润1.16亿元，同比增长7.85%，但主营收入同比下降7.54%至4.77亿元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将董事会成员由9名调整为11名，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
10月31日主力资金净流出1140.02万元，占总成交额15.87%；游资资金净流出1079.55万元，占总成交额15.03%；散户资金净流入2219.57万元，占总成交额30.9%。

股本股东变化

股东户数变动
截至2025年9月30日公司股东户数为3.34万户，较6月30日增加3690户，增幅12.42%；户均持股数量由上期的2.56万股减少至2.28万股，户均持股市值为11.33万元。

业绩披露要点

财务报告
丽尚国潮2025年三季报显示，前三季度公司主营收入4.77亿元，同比下降7.54%；归母净利润1.16亿元，同比上升7.85%；扣非净利润1.17亿元，同比上升9.05%。2025年第三季度单季度主营收入1.54亿元，同比下降4.15%；单季度归母净利润3618.54万元，同比上升4.45%；单季度扣非净利润3500.3万元，同比上升3.88%。负债率35.35%，投资收益-218.58万元，财务费用1237.87万元，毛利率65.94%。

公司公告汇总

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年10月修订）
公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。资金使用须符合发行文件承诺，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目可行性变化或延期需重新论证并披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，需经董事会、股东会审议。变更募集资金用途须经董事会、股东会审议通过，并披露相关信息。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，按时披露专项报告，配合保荐人现场核查及会计师事务所鉴证。本办法自董事会批准后生效。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）
公司对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审批。提供担保应遵循合法、审慎、安全原则，严格审查被担保方资信及反担保措施。担保合同须经法律顾问审查，反担保财产应可流通、可变现并办理登记。财务部负责担保登记与跟踪管理，审计部负责监督检查。发生垫款时应启动追偿程序。制度还规定了信息披露要求及违规责任追究。本制度由董事会制定、修改和解释，自董事会批准后生效。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年10月修订）
制度旨在规范关联交易行为，确保公允性，保护投资者利益。关联人包括关联法人、关联自然人及潜在关联人。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、共同投资等事项。交易金额达一定标准需经董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。关联董事、股东在审议时应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格审批。日常关联交易可按类别预计并披露。部分单方面获益、按公允条件进行的交易可免于关联交易程序。关联交易应签订书面协议，定价应公允，优先参考市场价格。制度由董事会负责解释，自董事会批准后生效。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）
独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益，尤其保护中小股东权益。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计、经济等工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。公司设审计、战略、提名及薪酬与考核等专门委员会，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括知情权、工作记录保存、津贴及责任保险等。制度自董事会批准后生效。

丽尚国潮第十届董事会第三十八次会议决议公告
公司于2025年10月30日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并将董事会成员由9名调整为11名，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名，相应修订《公司章程》。该议案获7票同意、1票反对、1票弃权，尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度及《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，部分议案获8票同意、1票反对。会议同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。会议审议通过公司2025年第三季度报告。会议聘任鄢克亚为公司副总经理，获7票同意、2票反对。

丽尚国潮第十届监事会第二十二次会议决议公告
公司第十届监事会第二十二次会议于2025年10月30日召开，审议通过取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程，调整未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，以及审议通过公司2025年第三季度报告。监事会认为季度报告编制程序合法，内容真实、准确、完整。上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

丽尚国潮关于2025年第三次临时股东大会的通知
公司将于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日11:00，地点为杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年11月10日。会议审议《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度及分红规划的议案》等共10项议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案2.09对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月11日，可通过传真或信函方式办理。联系人：王磊，电话及传真：0571-88230930。

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