股市必读：保变电气三季报 - 第三季度单季净利润同比增长14.53%

截至2025年10月27日收盘，保变电气(600550)报收于8.46元，上涨2.3%，换手率2.03%，成交量37.39万手，成交额3.15亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：10月27日主力资金净流入4919.01万元，占总成交额15.61%。
• 来自【业绩披露要点】：保变电气2025年前三季度归母净利润达1.46亿元，同比增长72.91%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行其职权，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月27日主力资金净流入4919.01万元，占总成交额15.61%；游资资金净流出1573.87万元，占总成交额5.0%；散户资金净流出3345.14万元，占总成交额10.62%。

业绩披露要点

财务报告

保变电气2025年三季报显示，公司主营收入45.02亿元，同比上升41.9%；归母净利润1.46亿元，同比上升72.91%；扣非净利润8328.28万元，同比上升9.16%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入15.07亿元，同比上升14.95%；单季度归母净利润7056.71万元，同比上升14.53%；单季度扣非净利润1169.01万元，同比下降79.94%；负债率87.83%，投资收益5825.82万元，财务费用4327.58万元，毛利率12.86%。

公司公告汇总

保定天威保变电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议多项议案。包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职权，监事会主席王宏及职工代表监事苏宏涛、张山鹏职务自然免除。此外，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3,690万元，通过中电装财务有限公司发放，贷款期限3年，利率2.3%，用于科研项目，具备条件时转为股权投资。该事项构成关联交易，关联股东需回避表决。相关修订内容详见公司于2025年10月28日披露的公告。

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司于2025年10月24日召开第八届董事会第三十九次会议，9名董事全部参会。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟取消监事会并修订相关制度，尚需提交股东大会审议。会议通过《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式拨付资金3,690万元，利率2.3%，期限3年，关联董事回避表决。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。会议还通过调整部分子公司派出董事、监事人选的议案，以及召开2025年第三次临时股东大会的议案。

保定天威保变电气股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第八届监事会第十八次会议，3名监事全部出席。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，监事会认为该报告的编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，未发现相关人员有违反保密规定的行为。同时审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，决定不再设置监事会和监事，废止《监事会议事规则》，王宏、苏宏涛、张山鹏的监事职务自然免除。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司将于2025年11月13日9时30分在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月7日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，以及公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，第5项涉及关联股东中国电气装备集团有限公司和保定同为电气设备有限公司回避表决。股东可委托代理人出席，现场会议会期半天，交通食宿自理。联系方式：张彩勃、张磊，电话0312-3252455。

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