截至2025年10月24日收盘，华资实业（600191）报收于7.7元，较上周的7.45元上涨3.36%。本周，华资实业10月24日盘中最高价报7.88元。10月21日盘中最低价报7.43元。华资实业当前最新总市值37.34亿元，在农产品加工板块市值排名14/22，在两市A股市值排名4057/5160。
华资实业第九届董事会第二十次会议于2025年10月17日召开，全体董事出席。会议审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟新增“生物科技研发；自然科学研究和实验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造”经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关议事规则。会议还审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》以及《关于聘任年审会计师事务所的议案》，聘任中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用80万元。会议决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会审议上述事项，所有议案均获全票通过。
华资实业第九届监事会第十一次会议于2025年10月17日召开，应到监事三人，实到三人，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
华资实业发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知，会议将于2025年11月6日14:00在公司二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。股权登记日为2025年10月30日，审议事项包括变更经营范围、取消监事会及修订公司章程等非累积投票议案，其中1.01至1.05为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月5日，登记地点为公司证券部。
公司拟修订《公司章程》，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本48,493.20万元，主营业务涵盖食品生产、粮食加工及生物技术研发等。公司将设股东会、董事会和审计委员会，董事任期三年，独立董事须满足独立性要求。股东会特别决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。利润分配方面，现金分红每三年累计不低于年均净利润的30%。内部审计制度将持续健全，聘任会计师事务所需经股东会决定。章程自股东大会审议通过之日起生效。
根据新《公司法》要求，华资实业拟变更经营范围，新增“生物科技研发；自然科学研究和实验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造”。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止。同时修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，删除“监事”“监事会”相关内容，增设“独立董事”“董事会专门委员会”章节。多项治理制度同步修订或制定，包括董事会各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、对外担保管理制度等，部分制度尚需股东大会审议。
公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，原聘任的中兴华会计师事务所聘期已满。中汇会计师事务所成立于2013年12月19日，注册地址位于杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。截至2024年末，该所有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人，2024年度经审计收入总额101,434万元。项目合伙人纪贇、签字注册会计师何传方、质量控制复核人朱敏均具备专业胜任能力，近三年无执业行为处罚记录。2025年度审计费用拟为80.00万元，其中财务审计55.00万元，内控审计25.00万元，与2024年度持平。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订）》，适用于登记在其名下及通过他人账户持有的本公司股份，含融资融券交易中的股份。相关人员须遵守《公司法》《证券法》关于内幕交易、短线交易的规定。禁止在年报、季报公告前特定期间买卖股票，离职后六个月内不得转让股份。每年转让股份不得超过其所持总数的25%，持股不足1000股可一次性转让。买卖股份需提前申报计划，变动后两个交易日内报告并公告。董事会秘书负责信息申报与监督，违规行为将被上报监管机构。本制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。
公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》，规范董事及高管离职管理。适用情形包括辞职、任期届满、罢免等。董事任期届满未及时改选的，原成员继续履职至新成员就任。董事辞职自提交书面报告之日起生效，若导致董事会低于法定人数，则需继续履职。高管辞职自董事会收到报告时生效。离职人员须在5日内或公司指定时间内完成工作交接，配合离任审计。忠实义务在任期结束后一定期限内持续有效，保密义务长期有效。离职后六个月内不得转让公司股份，任期内离职的每年转让不超过持股总数25%。存在未履行承诺或违规行为的，公司将追究责任。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。
公司制定《对外投资管理制度（2025年10月修订）》，规范公司及控股子公司境内外以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括股权投资、增资扩股、资产投资、证券投资等。投资需遵循有利于持续发展、科学决策、资源优化配置等原则。决策权限根据金额和比例划分，达到一定标准的交易需经董事会或股东会批准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标。重大投资项目应组织专家评审。总经理负责投资后续日常管理，财务部门需完整记录投资活动。公司可依据经营期满、经营不善、不可抗力等原因回收或转让投资。对外投资事项须按规定履行信息披露义务，控股子公司也应遵守信息披露要求。本制度自股东会通过之日起施行。
公司制定《对外信息报送和使用管理制度（2025年10月）》，规范定期报告、临时报告及重大事项筹划期间的外部信息报送与使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。信息范围包括对公司股价有影响的未公开信息，外部信息使用人包括政府部门、监管机构等。信息报送需经审批流程，经办部门提交审批表，经部门负责人、财务总监、董事会秘书审核，必要时经董事长批准。对外报送时须提供保密提示函，并要求接收方签署保密承诺函。相关材料作为内幕信息管理，接收方须履行保密义务，不得泄露或利用信息进行证券交易。公司证券部负责内幕信息知情人登记备案。违反制度者将被追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度自董事会通过之日起生效，原制度废止。
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