股市必读：宇新股份（002986）10月20日主力资金净流出159.16万元

截至2025年10月20日收盘，宇新股份(002986)报收于10.98元，上涨1.2%，换手率0.55%，成交量1.65万手，成交额1805.5万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月20日主力资金净流出159.16万元，散户资金净流入368.38万元。
• 来自公司公告汇总：宇新股份拟开展不超过30亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险。
• 来自公司公告汇总：公司董事会人数将从7人增至9人，拟补选翟继业为非独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：多项公司治理制度拟修订，包括将“股东大会”调整为“股东会”，监事会职能由董事会审计委员会承接。

交易信息汇总

资金流向
10月20日主力资金净流出159.16万元；游资资金净流出209.22万元；散户资金净流入368.38万元。

公司公告汇总

第四届董事会第七次会议决议公告
广东宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案中，修订公司章程、部分治理制度、开展外汇套期保值业务及补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。相关制度修订及公告内容详见巨潮资讯网。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
广东宇新能源科技股份有限公司将于2025年11月6日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会议室。股权登记日为2025年10月31日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月6日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度、开展外汇套期保值业务、增加董事会人数暨补选非独立董事等。其中修订《公司章程》及部分议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月5日，可通过现场、电子邮件或传真方式登记。

关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告
广东宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订主要内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；删除“监事会”相关内容，其职权由董事会审计委员会行使；调整法定代表人相关规定，明确董事长为法定代表人，辞任后30日内需确定新人选；完善股东权利、董事提名、独立董事职责等内容。同时，公司制修订了《股东会议事规则》等29项治理制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。具体变更以市场监督管理部门核准为准。

关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的公告
广东宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。公司董事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事由股东大会选举产生。董事会同意选举翟继业先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。翟继业先生具备履行职责所需工作经验，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，不存在不得任职的情形。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数。相关事项经董事会提名委员会审查通过。

开展外汇套期保值业务可行性分析报告
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-074
广东宇新能源科技股份有限公司拟开展外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险，增强财务稳健性。业务涉及币种主要为美元、欧元等，品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及相关组合产品。业务额度不超过30亿元人民币或等值外币，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，资金来源为自有资金。交易对方为具有外汇套期保值经营资格的金融机构。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程和风险管理措施，确保业务与实际经营相匹配，杜绝投机行为。业务旨在规避汇率风险，锁定交易成本和收益，降低汇兑损失。会计处理将遵循企业会计准则相关规定。董事会认为该业务具有必要性和可行性。

关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-073
广东宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案。公司拟开展不超过30亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，可循环使用。业务范围限于公司主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为具备资质的金融机构，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及相关组合产品。资金来源为日常经营产生的外汇，不涉及募集资金。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程和风险控制措施。独立董事及保荐人认为该事项符合公司实际经营需要，有助于防范汇率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

国投证券股份有限公司关于广东宇新能源科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
广东宇新能源科技股份有限公司拟开展外汇套期保值业务，额度为30亿元人民币或其他等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内，可循环使用。业务仅限于与公司生产经营相关的主要结算货币，如美元、欧元等，交易对手为具备资质的金融机构，品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及相关组合产品。业务以外汇保值、防范汇率波动风险为目的，不涉及募集资金。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程和风险管理措施。该事项已通过独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议，尚需股东大会批准。国投证券作为保荐人对此无异议。

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