每周股票复盘：天鹅股份（603029）拟取消监事会并增补董事

截至2025年10月17日收盘，天鹅股份（603029）报收于18.03元，较上周的18.16元下跌0.72%。本周，天鹅股份10月15日盘中最高价报18.97元。10月13日盘中最低价报17.36元。天鹅股份当前最新总市值21.88亿元，在专用设备板块市值排名169/177，在两市A股市值排名4974/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：天鹅股份拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责。
• 公司公告汇总：公司拟增补李世刚为第七届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：董事会人数拟由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月29日召开第二次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

山东天鹅棉业机械股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。上述议案中，共有14项需提交股东大会审议。会议以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。

同日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事，战略委员会更名为战略与ESG委员会。公司章程对股东会、董事会、审计委员会等条款进行修订，并将“股东大会”统一修订为“股东会”。

经控股股东山东省供销集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意补选李世刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李世刚先生未持有公司股票，具备法律硕士学历，现任山东省供销集团有限公司副总经理等职，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系。

公司将于2025年10月29日14时30分在山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。股权登记日为2025年10月22日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。其中第一项为特别决议议案，第一项和第三项对中小投资者单独计票。

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