截至2025年10月17日收盘，中国卫通（601698）报收于20.63元，较上周的21.2元下跌2.69%。本周，中国卫通10月14日盘中最高价报22.13元。10月13日盘中最低价报20.55元。中国卫通当前最新总市值871.49亿元，在航天装备板块市值排名1/8，在两市A股市值排名186/5158。
北京市金杜律师事务所对中国卫通集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年10月14日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。各项议案均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其中中小投资者对相关议案亦作出表决。出席本次股东大会的股东共计1,766人，代表有表决权股份3,068,314,141股，占公司有表决权股份总数的72.6334%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。
中国卫通集团股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长孙京主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共1,766人，代表有表决权股份总数3,068,314,141股，占公司有表决权股份总数的72.6333%。会议审议通过了四项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。其中议案1和议案4对中小股东单独计票，所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
中国卫通集团股份有限公司于2025年10月14日收到董事徐文先生的书面辞职报告，因工作调整辞去公司董事、董事会战略与投资（ESG）委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。徐文先生离任后不再在公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。其离任不会导致董事会成员低于法定人数。公司于2025年10月14日召开第三届第二次职工代表大会，选举鲁征先生为第三届董事会职工董事，任期自选举之日起至本届董事会任期届满。鲁征先生现任公司工会副主席、党群工作部部长。本次选举后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。公司董事会对徐文先生任职期间的贡献表示感谢。
中国卫通集团股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第二十六次会议，会议应出席董事九名，实际出席九名，会议由董事长孙京主持，表决结果均全票通过。会议审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后战略与投资（ESG）委员会成员为孙京、马海全、刘永、杨亦可、金野，召集人为孙京；提名委员会成员为孙京、李海金、金野、雷世文、李明高，召集人为孙京；薪酬与考核委员会成员为雷世文、刘永、李明高，召集人为雷世文；审计委员会成员为李明高、刘永、雷世文，主任委员为李明高。会议审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》及《关于修订第三届董事会授权决策方案的议案》，相关文件已在上海证券交易所网站披露。
中国卫通集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订版）明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事及高级管理人员的遴选标准、程序及人选。委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、审查候选人资格并提出建议。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。会议须半数以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可采用现场或通讯方式召开。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起生效，原细则废止。
中国卫通设立董事会审计委员会，规范审计工作，完善治理结构。委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，由董事会选举产生。委员会负责内外部审计沟通监督、财务信息披露审核、关联交易审查等，重大事项需经其过半数同意后提交董事会。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，表决方式为举手或投票。委员会有权审阅财务报告、评估内控有效性、指导内部审计、监督外部审计机构独立性与履职情况，并可提议聘请或更换会计师事务所。会议记录须保存不少于10年，成员对审议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效。
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