股市必读：杰瑞股份（002353）10月13日主力资金净流出514.78万元

截至2025年10月13日收盘，杰瑞股份(002353)报收于53.09元，下跌2.3%，换手率1.31%，成交量9.1万手，成交额4.81亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月13日主力资金净流出514.78万元，游资资金净流入2148.4万元。
• 来自公司公告汇总：杰瑞股份拟回购股份用于股权激励，截至9月30日已累计回购3,087,500股，成交金额超1.06亿元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流出514.78万元；游资资金净流入2148.4万元；散户资金净流出1633.62万元。

公司公告汇总

关于回购股份情况进展的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年4月23日审议通过2025年度回购股份方案，拟以集中竞价交易方式回购A股股份，用于股权激励或员工持股计划，资金总额不低于15,000万元且不超过25,000万元，回购价格上限经权益分派调整后为48.16元/股。截至2025年9月30日，公司累计回购股份3,087,500股，占总股本0.30%，最高成交价38.65元/股，最低成交价33.67元/股，成交金额106,229,502.54元（不含交易费用）。回购进展符合相关规定，后续将继续实施并履行信息披露义务。

第六届董事会第二十七次会议决议公告

公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等39项议案，全体董事一致通过。会议对《公司章程》及相关治理制度进行修订，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，部分制度更名或废止。多项修订议案需提交股东会审议。会议同意开立募集资金专项账户，并授权管理层办理相关事宜。同时审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。相关文件详见巨潮资讯网。

第六届监事会第二十四次会议决议公告

公司于2025年10月10日召开第六届监事会第二十四次会议，全体监事出席。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，表决结果均为全票同意。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生，同时废止《监事会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。相关内容详见巨潮资讯网。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司定于2025年10月30日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。股权登记日为2025年10月24日，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等13项议案，其中前四项为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。登记时间为10月27日至28日，地点为公司证券部。联系方式：宋翔，电话0535-6723532，传真0535-6723172，邮箱zqb@jereh.com。会期半天，费用自理。

公司章程修正案（2025年10月）

公司于2025年10月10日召开董事会、监事会会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。主要修订内容包括：完善股东、职工及债权人权益保护；明确法定代表人辞任视为同时辞去职务，并在30日内确定新人选；新增法定代表人职权及责任条款；调整股东大会为股东会，细化股东会职权、召集程序、提案与表决机制；强化控股股东、实际控制人义务；增设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制；修订董事、高级管理人员任职资格与责任；优化利润分配、内部审计、清算等条款。本次修订经股东会特别决议通过后生效，并授权管理层办理变更登记手续。

制度修订对照表汇总

公司对多项制度进行修订，重点优化公司治理结构。修订内容包括将“股东大会”“董事会”等表述统一调整为“股东会”“董事会”，明确股东会为公司最高权力机构；细化股东会、董事会职权范围及议事规则，完善独立董事、审计委员会等专门委员会职责权限；修订对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的决策程序和审批权限；强化信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理等制度要求。同时对《公司章程》相关条款引用进行更新，确保制度间衔接一致。所有修订制度自董事会审议通过并经股东会决议通过之日起生效。

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