每周股票复盘：恒兴新材（603276）拟取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年10月10日收盘，恒兴新材（603276）报收于17.02元，较上周的17.44元下跌2.41%。本周，恒兴新材10月9日盘中最高价报17.5元。10月10日盘中最低价报16.95元。恒兴新材当前最新总市值35.34亿元，在化学制品板块市值排名127/169，在两市A股市值排名4147/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒兴新材拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月27日召开第三次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订23项、新制定2项公司治理制度。

公司公告汇总

第二届董事会第二十五次会议于2025年10月10日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将提交股东大会审议。会议还审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及修订《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等23项制度，新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等2项制度，其中部分需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

第二届监事会第二十次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚云松主持。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，认为该调整符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，决策程序合法合规；取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。在股东大会审议通过前，监事会将继续履职。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司将于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议于9点30分在宜兴市青墩路1号举行。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年10月20日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》共14项子议案，其中第一项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月23日13:00-15:00，可通过信函或邮件方式办理。联系人：吴叶，电话：0510-87865006，邮箱：JSHX001@zhgchem.com。

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