截至2025年9月30日收盘，天味食品(603317)报收于11.56元，上涨0.43%，换手率0.26%，成交量2.81万手，成交额3237.66万元。
资金流向
9月30日主力资金净流出53.66万元，占总成交额1.66%；游资资金净流出126.43万元，占总成交额3.91%；散户资金净流入180.1万元，占总成交额5.56%。
第六届董事会第七次会议决议公告
四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予超额配售选择权。募集资金将用于全球销售网络建设、供应链体系、产业投资、产品开发、自动化数字化升级及补充流动资金等。董事会同意转为境外募集股份有限公司，修订公司章程及相关治理制度，增选邓维祐为独立董事，设立ESG委员会，聘任联席公司秘书及授权代表，并投保董事及高管责任保险。相关议案尚需提交股东会审议。公司拟于2025年10月16日召开临时股东会审议上述事项。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
四川天味食品集团股份有限公司将于2025年10月16日13时30分在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，审议包括公司发行H股并在香港联交所上市、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、授权董事会办理H股发行相关事宜、H股发行前滚存利润分配、回购注销2024年员工持股计划部分股份、修订公司章程及相关治理制度、聘请H股发行审计机构、增选独立董事、确定董事角色、投保董高责任险等13项议案。其中议案1-9为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，议案13涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年10月9日，现场会议登记截止时间为2025年10月15日16:00。
信息披露管理办法（草案）
四川天味食品集团股份有限公司制定信息披露管理办法（草案），适用于H股发行并上市后。该办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《香港上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司及子公司信息披露行为，保护投资者合法权益。办法明确信息披露义务人包括董事、高级管理人员、子公司负责人、持股5%以上股东及实际控制人等。要求信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得选择性披露或提前向特定对象透露。重大信息包括业绩、收购、重大投资、诉讼、关联交易等。公司应按时披露定期报告和临时报告，董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责具体事务。办法还规定了信息保密、责任追究及投资者关系管理等内容，自H股上市之日起生效。
董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）
四川天味食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）适用于H股发行并上市后。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策，向董事会提出建议。主要职责包括薪酬方案、股权激励计划、员工持股计划、非执行董事薪酬、分拆子公司持股安排等事项的建议；厘定执行董事及高管薪酬待遇；检讨职务终止赔偿及行为失当解雇赔偿；确保董事不参与自身薪酬决定；审批股份计划相关事宜。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于三年，决议须报董事会审议。本细则自H股上市之日起生效，原细则失效。
董事会提名委员会工作细则（草案）
四川天味食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）旨在规范董事及高级管理人员选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名不同性别董事。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，制定多元化政策，研究董事及高管选任标准，搜寻并审查候选人，提出任免建议，审核独立董事独立性，并制定继任计划。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员履职时享有信息查阅权，对公司未公开信息负有保密义务。本细则自公司H股上市之日起生效，原细则失效。
董事会审计委员会工作细则（草案）
四川天味食品集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。审计委员会由3名非执行董事组成，独立董事占多数，至少1名具备会计或财务管理专长。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，提议聘任或解聘会计师事务所，审议会计政策变更等事项，并提交董事会审批。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过。审计工作组为日常办事机构。本细则自公司H股上市之日起生效，原细则自动失效。
2025年第二次临时股东会会议资料
四川天味食品集团股份有限公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，旨在推进国际化战略、增强境外融资能力。本次发行不超过发行后总股本的15%，可授出超额配售权。募集资金将用于全球销售网络建设、供应链体系、产业并购、技术研发、自动化数字化升级及补充流动资金等。公司拟转为境外募集股份有限公司，并修订公司章程及相关治理制度。董事会提请股东大会授权办理发行上市相关事宜，包括聘请安永会计师事务所为审计机构，增选邓维祐为独立董事，明确董事角色分工，并投保董事及高管责任保险。同时，公司拟回购注销2024年员工持股计划部分股份，减少注册资本。各项议案已于第六届董事会第七次会议审议通过，提交2025年第二次临时股东会审议。
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-087
四川天味食品集团股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的审计机构。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询服务，为安永全球网络成员，具备公众利益实体核数师资格，每年接受香港会计及财务汇报局检查，近三年执业质量检查未发现重大影响事项。董事会审计委员会认为安永香港具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好诚信状况。该聘任事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，自通过之日起生效。
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