截至2025年9月30日收盘，金马游乐(300756)报收于46.8元，上涨3.47%，换手率3.39%，成交量4.45万手，成交额2.06亿元。
资金流向
9月30日主力资金净流出1521.35万元，占总成交额7.39%；游资资金净流入1832.75万元，占总成交额8.91%；散户资金净流出311.4万元，占总成交额1.51%。
第四届董事会第十三次会议决议公告
广东金马游乐股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规完善公司治理结构，该议案需提交股东大会特别决议通过。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等23项制度，部分需提交股东大会审议。会议通过《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》，公司以6,000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技全部股权，完成后金马文旅科技将变更为全资子公司。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年10月16日，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-055
广东金马游乐股份有限公司于2025年9月29日召开第四届监事会第十三次会议，会议由监事会主席梁煦龙主持，应到监事3名，实到3名，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》。监事会认为，本次股权回购系按协议约定履行，回购价格依约执行，使用公司自有资金，不会对公司财务状况和经营产生重大影响，不损害公司及股东利益；回购后公司合并报表范围不变，不影响募投项目正常实施。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：《第四届监事会第十三次会议决议》等。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司 监事会 二〇二五年九月二十九日
关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
广东金马游乐股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规，完善公司治理结构。主要修订内容包括：调整法定代表人规定、优化股东权利、强化董事义务与责任、设立审计委员会行使监事会职权、取消监事会及监事职位、将“股东大会”统一改为“股东会”等。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度并制定2项新制度，其中《公司章程》及相关治理制度尚需股东大会审议通过后生效。董事会提请股东大会授权管理层办理变更备案事宜。
关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的公告
广东金马游乐股份有限公司于2025年9月29日召开董事会、监事会，审议通过回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限公司16.52%股权的议案，回购价款为6,000万元。本次回购系履行2020年投资协议约定，资金来源为公司自有资金。回购完成后，金马文旅科技将由控股子公司变更为全资子公司。交易不构成关联交易，不导致合并报表范围变更，不影响募投项目实施。公司已提供股权质押担保，将在支付回购款及固定回报后解除。保荐机构对本次回购无异议。相关事项无需提交股东大会审议。
股东会中小投资者单独计票及披露办法
广东金马游乐股份有限公司制定《股东会中小投资者单独计票及披露办法》，旨在保障中小投资者合法权益。中小投资者指股权登记日除公司董监高及持股5%以上股东以外的其他股东。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，如董事任免、高管薪酬、现金分红、关联交易、重大资产重组、股权激励等，须对中小投资者表决单独计票并及时披露。会议应采用现场与网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准。会议需单独登记中小投资者参会情况，监票计票须有中小投资者代表参与，表决结果须特别提示中小投资者投票情况。决议公告应列明中小投资者投票事项、方式、出席情况及表决结果，并在法律意见书中体现律师意见。办法自股东会审议通过后生效。
国联民生证券承销保荐有限公司关于广东金马游乐股份有限公司回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的核查意见
广东金马游乐股份有限公司拟回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限公司16.52%股权，交易金额6,000万元。本次回购系根据2020年投资协议约定履行到期回购义务，资金来源为公司自有资金。回购完成后，金马文旅科技将由控股子公司变为全资子公司。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议已审议通过该事项。保荐机构认为，本次股权回购不会对公司财务状况、经营情况及募投项目实施产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，相关程序符合法律法规规定。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
广东金马游乐股份有限公司将于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议于当日下午15:00在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室举行。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，后者包含13项子议案，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日09:15-15:00。登记时间为2025年10月13日至14日，可通过现场、信函或传真方式登记。
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