山东新华制药股份（00719.HK）披露建议修订公司章程及治理规则，10月03日股价下跌1.64%

截至2025年10月3日收盘，山东新华制药股份（00719）报收于7.2元，较前一交易日下跌1.64%，该股当日开盘7.2元，最高7.23元，最低7.17元，成交额达196.89万元。近52周最高9.46元，最低4.89元。

近日，山东新华制药股份有限公司发布公告称，公司建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，并将相关议案提交定于2025年10月24日下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室举行的临时股东大会审议。本次修订旨在落实《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日生效）、《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关监管要求。

公告显示，此次修订主要内容包括：废止监事会，将其职权转由审计委员会履行；调整股东大会和董事会的部分职权；更新经营范围表述；并作出其他相应修订。修订后的公司章程明确审计委员会行使原监事会职权，成员为非高级管理人员的董事，且独立董事过半数。公司经营范围将按许可项目与一般项目分类列示。公司治理结构中取消“股东大会”称谓，统一改为“股东会”，并相应调整相关议事规则。

为确定H股股东出席及投票资格，公司将于2025年10月21日至10月24日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须于2025年10月20日下午4时30分前完成股份转让文件的提交。决议案将以特别决议案形式进行投票表决。授权委托书须于临时股东大会召开前24小时送达公司董事会秘书办公室或H股股份过户登记处方为有效。

最新公告列表

• 《2025年第一次临时股东大会的回复》

• 《临时股东大会通告》

• 《2025年第一次临时股东大会授权委托书》

• 《建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及临时股东大会通告》

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