中石化冠德（00934.HK）披露独立非执行董事辞任及新任董事委任，9月30日股价下跌4.56%

截至2025年9月30日收盘，中石化冠德（00934）报收于4.4元，较前一交易日下跌4.56%，该股当日开盘4.6元，最高4.6元，最低4.37元，成交额达1643.18万元。近52周最高价为4.73元，最低价为3.66元。

近日，中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）发布公告称，谭惠珠女士自2025年9月29日起辞任公司独立非执行董事，不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员，其与董事会确认无意见分歧。公司对谭惠珠女士逾二十五年的服务贡献表示感谢。

同日起，公司委任涂一锴先生为非执行董事。涂先生现年49岁，毕业于重庆大学及北京科技大学，曾任职于中信银行、中信信托，现任中信信托董事、总经理、董事会秘书，并兼任多家公司董事及协会职务，具备基金从业资格及中国注册会计师资格。其任期为三年，不领取董事酬金。

同时，公司委任叶政先生为独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。叶先生现年60岁，持有美国加州州立大学会计与金融学士及工商管理硕士学位，为香港会计师公会会员，曾任多家会计师事务所高级职位，现为多家上市公司独立董事。其任期为三年，每年获董事袍金380,000港元，且已确认符合上市规则下的独立性标准。

此外，黄友嘉博士由提名委员会主席调任为薪酬委员会主席；王沛诗女士获委任为提名委员会主席。公告显示，涂一锴先生及叶政先生均已根据上市规则取得法律意见，确认知悉作为董事的责任及相关后果。二人与公司并无关联关系，于公司股份中亦无权益，过去三年内未在其他上市公司担任董事。

董事会成员最新构成为：执行董事钟富良先生、杨延飞先生、任家军先生、邹文智先生、莫正林先生、桑菁华先生；非执行董事涂一锴先生；独立非执行董事方中先生、黄友嘉博士、王沛诗女士、叶政先生。

最新公告列表

• 《独立非执行董事辞任、委任非执行董事及独立非执行董事以及董事委员会组成的变更》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《更新持续关连交易及须予披露交易之公告》

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