汇绿生态（001267）发布拟发行股份及支付现金购买钧恒科技49%股权公告，9月30日股价下跌1.57%

截至2025年9月30日收盘，汇绿生态（001267）报收于17.6元，较前一交易日下跌1.57%，最新总市值为138.01亿元。该股当日开盘18.6元，最高18.71元，最低17.25元，成交额达6.6亿元，换手率为6.39%。

公司近日发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%股权，交易价格为112,700万元，其中股份支付84,525万元，现金支付28,175万元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过84,500万元，用于支付现金对价、光通信器件生产基地建设及中介费用等用途。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。

公告显示，标的公司钧恒科技2025年至2027年的承诺净利润分别为13,919万元、18,300万元和23,163万元。业绩承诺方为彭开盛、陈照华，交易设置业绩补偿及奖励机制。本次交易前12个月内，汇绿生态已收购钧恒科技51%股权，本次收购完成后将实现对钧恒科技的100%控股。

此外，彭开盛作为信息披露义务人披露了简式权益变动报告书，其持有钧恒科技23%股权，对应交易对价52,900万元，其中股份支付部分为39,675万元，获发新股50,285,171股，占重组后公司总股本的5.64%。彭开盛承诺未来12个月内无减持计划，且在本次权益变动前六个月内无买卖公司股票的行为。本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册。

最新公告列表

• 《中审众环关于交易标的业绩真实性的核查报告》

• 《武汉钧恒科技有限公司审计报告》

• 《天风证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》

• 《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》

• 《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号》规定情形的核查意见》

• 《关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》

• 《关于增加公司及控股子公司担保额度的公告》

• 《关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告》

• 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺的公告》

• 《第十一届董事会第十三次会议决议公告》

• 《2025年第四次临时股东会会议议案》

• 《天风证券股份有限公司关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的核查意见》

• 《天风证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见》

• 《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

• 《前次募集资金使用情况报告》

• 《拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》

• 《汇绿生态审阅报告》

• 《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》

• 《汇绿生态科技集团股份有限公司简式权益变动报告书(彭开盛）》

• 《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

• 《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要》

• 《国浩律师（武汉）事务所关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》

• 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》

• 《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》

• 《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》

• 《董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》

• 《董事会关于公司本次重大资产重组是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》

• 《董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和四十四条规定的说明》

• 《董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》

• 《董事会关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的说明》

• 《董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明》

• 《董事会关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度的说明》

• 《董事会关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明》

• 《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

• 《董事会关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》

• 《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议》

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