截至2025年9月26日收盘，坤泰股份(001260)报收于19.61元，下跌0.15%，换手率3.56%，成交量1.13万手，成交额2220.72万元。
9月26日主力资金净流入11.36万元；游资资金净流出129.97万元；散户资金净流入118.61万元。
山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等二十九项议案，涵盖修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会各专门委员会工作细则》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等多项现有制度，并审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》等四项新制度。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等十三项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全体董事一致同意通过。相关文件将于2025年9月27日在巨潮资讯网披露。
证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-040
山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席李娟女士主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为本次修订符合《公司法》《上市公司章程指引》《规范运作》等法律法规要求，旨在完善公司治理结构，程序合法合规。会议召集和召开符合相关规定及《公司章程》。备查文件为本次监事会决议。公告日期为2025年9月27日。
山东坤泰新材料科技股份有限公司将于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由第二届董事会召集，股权登记日为2025年9月29日。审议事项包括修订《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资管理制度》《投资管理制度》《子公司管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》。其中，修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2025年10月11日，地点为山东省烟台市福山区白云山路75号。
山东坤泰新材料科技股份有限公司制定《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘流程，提升审计质量，维护股东权益。选聘须经审计委员会审核后提交董事会审议，并由股东大会决定，控股股东不得干预。应聘事务所需具备执业资格、健全内控机制及良好市场声誉。选聘程序包括提出议案、资质审查、董事会审议、股东会批准及签订业务约定书。可采用竞争性谈判或招标方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需经审计委员会评估。审计项目合伙人及签字注册会计师连续服务满5年须轮换。公司应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息，并加强信息安全与档案管理。改聘事务所需充分说明理由，前任事务所可在股东大会上陈述意见。制度自股东会审议通过之日起生效。
山东坤泰新材料科技股份有限公司制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》，旨在规范信息披露行为，确保依法合规履行义务，保护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，符合特定条件的可申请豁免或暂缓披露。涉及商业秘密的情形包括披露可能导致不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害公司及他人利益。内部审核流程为：相关部门提出申请，董事会秘书办公室审核，董事会秘书复核，董事长审批。豁免或暂缓披露的信息须登记存档，保存期限不少于十年。若相关信息发生泄露或市场出现传闻，应及时核实并报告。当豁免或暂缓的原因消除、难以继续保密或信息已实质泄露时，应及时履行披露义务。制度自董事会审议通过之日起生效。
山东坤泰新材料科技股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，旨在规范公司运作，强化独立董事职责。独立董事专门会议由全体独立董事组成，应由过半数独立董事推举召集人主持，原则上由会计专业背景的独立董事担任。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等，相关议题须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会或股东大会，亦需经专门会议讨论通过。会议每年至少召开一次，可采取现场或通讯方式举行，须有半数以上独立董事出席方可召开。会议记录须经与会人员签字确认，并保存十年。公司应为会议提供必要支持与经费保障。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
山东坤泰新材料科技股份有限公司制定《独立董事年报工作制度》，旨在完善公司治理机制，强化信息披露责任。独立董事应在年报编制过程中履行相应职责，每年自查独立性，董事会需进行评估并予以披露。年度结束后，管理层应向独立董事全面汇报公司经营状况、财务情况，并安排实地考察。独立董事须审查会计师事务所资质，与年审会计师沟通审计计划及重点事项，并在审计前后分别会面，就经营业绩、资产构成、关联交易、内部控制等内容进行交流。独立董事应对年报签署确认意见，对担保、关联交易等重大事项发表独立意见，可聘请外部机构协助审计或咨询，相关费用由公司承担。公司应保障独立董事履职权利，严禁内幕交易，所有沟通须形成书面记录并存档。本制度自董事会审议通过后生效。
山东坤泰新材料科技股份有限公司制定《子公司管理制度》，旨在规范子公司治理，加强对战略、投资、财务、人事等方面的管控。子公司指公司投资的全资或控股企业，公司通过委派董事、监事及高级管理人员实施控制。子公司须贯彻执行公司的整体战略规划，重大投资、对外担保、关联交易等事项须报公司审批。公司实行统一财务管理，强化预算管理、资金调度和审计监督，子公司需定期报送财务及经营数据。人力资源管理实行定岗定编，薪酬体系与绩效考核纳入公司统一管理。子公司须建立信息披露机制，及时上报重大信息，严禁违规对外担保及从事高风险投资。该制度适用于全资、控股及参股子公司，经股东大会审议通过后生效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
