截至2025年9月26日收盘，山西焦化(600740)报收于3.93元，上涨0.0%，换手率0.73%，成交量18.79万手，成交额7404.4万元。
资金流向
9月26日主力资金净流入96.6万元，占总成交额1.3%；游资资金净流出158.78万元，占总成交额2.14%；散户资金净流入62.18万元，占总成交额0.84%。
山西焦化股份有限公司董事会决议公告
山西焦化股份有限公司于2025年9月26日召开第九届董事会第二十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李峰主持，符合法定程序。会议审议通过以下议案：一、修订《公司章程》并取消监事会，尚需提交股东大会审议，新章程经股东大会通过后生效；二、修订《股东会议事规则》，尚需提交股东大会审议；三、修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议；四、修订《独立董事制度》，尚需提交股东大会审议；五、提议召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室举行，股权登记日为2025年10月10日。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司相关公告及上海证券交易所网站。
山西焦化股份有限公司监事会决议公告
山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年9月26日以现场方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由监事会主席孔祥华主持，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。监事会认为，修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，有利于提升公司规范运作水平，保障中小投资者合法权益。该事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，监事会及监事将继续履行职责。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司临2025-027号公告。
山西焦化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600740，证券简称：山西焦化，公告编号：2025-028。山西焦化股份有限公司将于2025年10月15日10时00分在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月15日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，均为特别决议议案。登记时间截至2025年10月14日18:00，可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：霍志军、李延龙，电话0357-6625471、6621802，传真0357-6625045，地址山西省洪洞县广胜寺镇，邮编041606。出席人员需携带身份证明及相关文件。
山西焦化股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
山西焦化股份有限公司于2025年9月26日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。公司将不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，删除“监事会”相关章节及表述。增设职工代表董事一名，由职工民主选举产生。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，完善法定代表人、党委及内部审计相关内容。调整股东会及董事会职权，强化股东权利。本次修订尚需提交股东大会审议，通过后生效，同时授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。
山西焦化股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）
山西焦化股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与公司无利益冲突。公司设独立董事三名，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。独立董事应每年对独立性自查，董事会需评估并披露。独立董事须亲自出席董事会，连续两次缺席将被提议解职。独立董事履行决策、监督、咨询职责，有权提议召开会议、独立聘请中介机构、发表独立意见等，行使职权需公司提供保障。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持，津贴由股东大会决定。制度自股东会通过后生效。
山西焦化股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）
山西焦化股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时明确异议并记录者可免责。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
山西焦化股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）
山西焦化股份有限公司股东会议事规则（2025年9月）规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，以现场结合网络方式召开，股东可亲自或委托代理人出席。会议由董事会召集，特定情况下审计委员会或股东可自行召集。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提交提案。表决实行记名投票，普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告需披露出席情况、表决结果及法律意见书等内容。本规则为《公司章程》附件，由股东会审议通过后生效。
山西焦化股份有限公司章程（2025年9月修订）
山西焦化股份有限公司章程于2025年9月修订，公司注册资本为2,562,121,154元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括炼焦、煤炭及制品销售、化工产品生产、货物进出口等。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长两人。公司设总经理一名，高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书等。公司利润分配政策优先采用现金股利，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%，近三年累计不低于年均可分配利润的30%。公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。本章程自生效之日起具有法律约束力。
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