截至2025年9月26日收盘，威帝股份(603023)报收于4.2元，上涨0.72%，换手率1.84%，成交量10.28万手，成交额4317.93万元。
资金流向
9月26日主力资金净流入184.03万元，占总成交额4.26%；游资资金净流出188.11万元，占总成交额4.36%；散户资金净流入4.08万元，占总成交额0.09%。
哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理工作细则（2025年9月修订)
哈尔滨威帝电子股份有限公司修订《总经理工作细则》，明确总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理的任职条件、职权范围，包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置方案、提请聘任或解聘高级管理人员等，并可在特定额度内审批资产处置、对外投资及涉诉事项。公司设立总经理办公会议制度，用于决策重大经营管理事项。总经理须定期向董事会报告工作，遇重大事项应及时报告。本细则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
哈尔滨威帝电子股份有限公司债券信息披露管理制度（2025年9月修订)
公司制定《公司债券信息披露管理制度》，旨在规范债券信息披露行为，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司及其董事、高级管理人员等信息披露义务人。信息披露应遵循真实、准确、完整原则，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，重大事项如公司名称变更、股权结构重大变化、重大资产变动、债务违约等需及时披露。信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度明确了信息披露的暂缓与豁免情形、内部管理流程及责任追究机制。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
哈尔滨威帝电子股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订)
公司修订《信息披露管理制度》，旨在规范信息披露行为，保障投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及相关信息披露义务人。信息披露应真实、准确、完整，并及时面向所有投资者披露，不得提前泄露。公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，确保披露质量。定期报告包括年度、半年度和季度报告，重大事件需通过临时报告及时披露。信息披露工作由董事会领导，董事会秘书负责组织实施。公司须建立保密机制，防范内幕信息泄露。财务信息须经审计委员会审核，内部审计机构定期开展监督检查。对违反信息披露规定的责任人将依法追责。本制度自董事会审议通过之日起生效。
哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第五次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长张何欢召集并主持，决议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等23项议案，全部议案均获全票通过。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。相关文件已在上交所网站披露。
哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
公司第六届监事会第五次会议于2025年9月26日以现场结合视频方式召开，由监事会主席应巧奖主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议通知与召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。相关内容详见上交所网站披露的公告（公告编号：2025-059）。
哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料
公司将于2025年10月15日召开第四次临时股东大会，审议五项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止；二是修订《股东会议事规则》并更名；三是修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作；四是修订《独立董事工作制度》，完善公司治理结构；五是修订《关联交易决策制度》，强化关联交易管理。上述议案均已由第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容可查阅上交所网站披露的相关公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司定于2025年10月15日14:00在哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等5项非累积投票议案，其中议案1、2、3为特别决议议案。股东须于2025年10月14日前完成参会登记。联系人：公司证券事务部，电话：0451-87101100。
哈尔滨威帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为提升公司治理效率，依据《公司法》等法规，公司拟取消监事会，其原有职权由董事会审计委员会承担，《监事会议事规则》同步废止。此次章程修订涵盖公司名称、注册资本、法定代表人、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等多个方面，并新增有关党组织设立、独立董事职责、内部控制等内容。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并经市场监督管理部门核准后生效。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更及备案手续。
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