截至2025年9月26日收盘，龙版传媒(605577)报收于13.98元，下跌2.44%，换手率2.05%，成交量9.11万手，成交额1.29亿元。
资金流向
9月26日主力资金净流出782.92万元，占总成交额6.06%；游资资金净流入561.59万元，占总成交额4.34%；散户资金净流入221.33万元，占总成交额1.71%。
第三届董事会第三十六次会议决议公告
黑龙江出版传媒股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长曲柏龙主持。会议审议通过以下议案：一、豁免本次董事会的通知期限，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二、取消公司监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，同时修订公司章程及相关制度，废止监事会议事规则，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三、修订董事会审计委员会工作细则，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；四、审议通过关于召开股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。
龙版传媒2025年第二次临时股东会会议材料
黑龙江出版传媒股份有限公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关制度。该议案依据新《公司法》第121条及中国证监会相关规定提出，要求上市公司在2026年1月1日前完成改革。公司将废止监事会议事规则，修改公司章程中涉及监事会职权、股东会职权、董事会专门委员会等内容。审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，包括对财务报告、会计师所聘用等事项进行审议。公司对原监事履职期间的贡献表示感谢。该议案需提交股东会审议。
龙版传媒2025年第二次临时股东会通知
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-038
黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议于2025年10月13日14点50分在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月13日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月30日。审议事项为《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议案对中小投资者单独计票。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间为2025年10月10日，地点为公司董事会办公室。联系方式：李玉洋，电话0451-58792676。
关于取消公司监事会暨修订公司章程的公告
黑龙江出版传媒股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容包括：调整公司治理结构，取消监事会，设立董事会专门委员会；完善股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容；同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。上述事项将在股东会通过后1个月内完成市场监督管理部门变更（备案）登记。
龙版传媒董事会审计委员会工作细则
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责内外部审计的沟通、监督和核查，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。主要职责包括监督审计工作、审核财务信息、评估内部控制、审查重大关联交易、提议聘任或更换外部审计机构等。审计委员会需每季度召开一次会议，重大事项须经其过半数成员同意后提交董事会审议。委员会有权检查公司财务，监督董事及高管履职行为，发现问题可提议召开董事会或股东会，必要时向监管机构报告。细则还规定了会议通知、表决、保密等议事规则，自董事会审议通过之日起执行。
关于修订董事会审计委员会工作细则的公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-037
黑龙江出版传媒股份有限公司关于修订董事会审计委员会工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，具体内容详见附件。
附件：《黑龙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月26日
龙版传媒董事会议事规则
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1人、副董事长1人，均由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、关联交易等事项需按规定履行回避表决程序。董事连续两次未亲自出席或委托他人出席，视为不能履职，应建议股东会撤换。本规则经股东会审议通过后生效。
龙版传媒股东会议事规则
黑龙江出版传媒股份有限公司股东会议事规则（修订稿）旨在规范股东会运作，保障股东权益。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、利润分配、注册资本变动、重大资产处置、关联交易及担保等职权。涉及重大事项如合并、分立、修改章程、股权激励等须经特别决议，获出席股东所持表决权2/3以上通过。公司召开股东会应通知全体股东，提供现场与网络投票方式。提案需属职权范围，临时提案由持股1%以上股东在会前10日提出。会议由董事长主持，表决实行记名投票，中小投资者利益事项需单独计票。股东会决议违法或违规的，股东可在60日内请求法院撤销。本规则经股东会审议通过后生效。
龙版传媒公司章程
黑龙江出版传媒股份有限公司章程于二〇二五年九月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币44,444.4445万元，股票在上海证券交易所上市。公司经营范围包括出版物批发零售、资产管理、进出口业务等。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设总经理、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、财务审计、对外投资、担保等事项的决策程序。公司设立审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会履行相应职权。公司党建工作纳入章程，党组织发挥领导核心作用。章程同时规定了合并、分立、解散、清算等程序，并明确章程修改程序及生效条件。
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