截至2025年9月26日收盘，冠石科技(605588)报收于54.2元，下跌4.04%，换手率3.6%，成交量2.63万手，成交额1.45亿元。
资金流向
9月26日主力资金净流出1372.82万元，占总成交额9.44%；游资资金净流入38.03万元，占总成交额0.26%；散户资金净流入1334.78万元，占总成交额9.18%。
第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
南京冠石科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议于2025年9月26日召开，审议通过多项议案。公司符合向特定对象发行股票条件，拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。发行完成后，认购股份限售6个月。募集资金投资项目由控股子公司实施，公司将以增资、借款等方式投入。本次发行决议有效期为12个月。会议还审议通过了发行预案、可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划及提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜等议案。所有议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权。
第二届董事会第二十八次会议决议公告
南京冠石科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案。本次拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。发行对象所认购股份限售期为6个月。募集资金投资项目由控股子公司实施。会议还审议通过了发行方案论证分析报告、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划及提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜等议案。上述议案尚需提交股东大会审议。
监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
南京冠石科技股份有限公司监事会就公司向特定对象发行股票相关事项发表书面审核意见。公司符合向特定对象发行股票的条件，具备发行资格。本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。募集资金使用计划符合政策法规及公司战略，投向具备必要性和可行性。前次募集资金使用情况真实、完整，信息披露准确。公司已就本次发行摊薄即期回报制定填补措施，相关主体作出承诺。《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》及《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》均符合相关规定，保护中小股东权益。相关文件信息披露真实、准确、完整，编制和审议程序合法合规。
第二届监事会第二十三次会议决议公告
南京冠石科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。本次发行股票限售期为6个月，上市地点为上海证券交易所。相关议案尚需提交股东大会审议。监事会同意授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
南京冠石科技股份有限公司将于2025年10月20日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月15日。会议审议包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案、募集资金使用可行性分析、前次募集资金使用情况、未来三年股东回报规划及授权董事会办理发行事宜等共9项议案，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股东可现场或网络方式参会并行使表决权。登记时间为2025年10月17日，地点为公司参会登记处。
前次募集资金使用情况鉴证报告
南京冠石科技股份有限公司于2021年8月首次公开发行A股股票18,275,000股，募集资金总额501,100,500.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额455,867,927.74元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，剩余募集资金98,261,870.03元。募集资金专户余额86,099,238.20元，另12,162,631.83元存放于信用证保证金专户。原募投项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”部分变更为“光掩膜版制造项目”，变更用途募集资金28,197.80万元，占募集资金总额56.27%。截至2025年6月30日，光掩膜版制造项目累计投入18,377.99万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未用于补充流动资金。前次募集资金使用情况报告经信永中和会计师事务所鉴证并出具无保留结论的鉴证报告。
关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
南京冠石科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等事项。相关预案文件已于同日在上海证券交易所网站披露。本次向特定对象发行股票预案的披露不构成审批机关对相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或同意注册。投资者应注意投资风险。公告编号：2025-052。证券代码：605588，证券简称：冠石科技。
关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
南京冠石科技股份有限公司发布关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元，发行完成后公司总股本和净资产将大幅增加，短期内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。公司基于不同净利润增长假设，测算了发行前后主要财务指标变化。为应对风险，公司提出加强募集资金管理、推进募投项目进度、执行现金分红政策、完善公司治理等措施。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺。该议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议。
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-057
南京冠石科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过关于向特定对象发行股票的相关议案。公司承诺，在本次向特定对象发行股票中，不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
冠石科技2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
南京冠石科技股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行不超过22,040,460股A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。本次发行旨在提高公司装备保障能力，推动掩膜版中高阶制程升级，增强资本实力和抗风险能力。募集资金投资项目与公司现有业务密切相关，有助于提升光掩膜版产能和技术水平。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象以现金方式认购。本次发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关规定，方案具备公平性、合理性。发行完成后，公司总股本和净资产将增加，短期内可能存在即期回报摊薄风险。公司已制定措施应对摊薄风险，并获得相关承诺。
冠石科技2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
南京冠石科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。其中53,000.00万元投入光掩膜版制造项目，实施主体为宁波冠石半导体有限公司，建设地点位于浙江省宁波市前湾新区，建设周期5年，总投资193,149.63万元，达产后年营业收入约85,532.00万元。项目已取得立项、环评、能评、土地、规划等相关批复。17,000.00万元用于补充流动资金，以支持公司日常经营发展，优化资本结构，降低财务风险。本次发行有助于公司完善半导体产业链布局，提升核心竞争力，推动国产化替代，符合公司战略发展方向。
冠石科技2025年度向特定对象发行股票预案
南京冠石科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过22,040,460股，占发行前总股本的30%。募集资金将通过控股子公司实施，发行完成后，原控股股东张建巍仍为实际控制人，公司控制权不发生变化。本次发行尚需股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。发行可能导致即期回报被摊薄，公司已制定相关填补措施。
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