截至2025年9月23日收盘，林州重机(002535)报收于4.06元，下跌4.25%，换手率6.29%，成交量46.93万手，成交额1.91亿元。
9月23日主力资金净流出790.45万元；游资资金净流出257.48万元；散户资金净流入1047.93万元。
林州重机集团股份有限公司于2025年9月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华夏银行股份有限公司的2,000万元融资提供担保，期限一年，郭浩先生提供反担保。该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等21项制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，并审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。关联董事韩录云、郭钏回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过相关议案。
第六届监事会第二十四次（临时）会议于2025年9月22日以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，认为该担保风险可控，融资将全部用于公司生产经营，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
公司将于2025年10月10日15:00在公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月29日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度、监事会改革、为关联方提供担保暨关联交易等议案。其中，修订《公司章程》等需经出席股东所持表决权2/3以上通过，关联股东对第4项议案回避表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日9:15至15:00。登记时间为2025年10月9日，地点为公司证券部。现场会议会期半天，食宿交通自理。
林州重机董事会战略委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会负责研究公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案等事项并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录、纪要由董事会秘书保存，期限10年。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名且由独立董事担任。委员会负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。下设工作组负责提供经营资料、筹备会议及执行决议。主要职责包括考核绩效、拟定薪酬方案、审议股权激励计划等事项。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。会议应提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选，对候选人进行审查并提出建议，向董事会提议董事提名或任免、高级管理人员聘任或解聘等事项。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。
董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。具体包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会有权检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会。会议分为例会和临时会议，每季度至少召开一次，决议需全体委员过半数通过。
总经理工作细则明确总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司董事可兼任高管，但总数不得超过董事人数的二分之一。控股股东单位人员不得担任公司高管。总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部机构设置、基本管理制度及具体规章，提请董事会聘任或解聘副职，决定其他管理人员任免，拟定职工薪酬奖惩事项。总经理应定期向董事会报告工作，接受监督。公司设总经理办公会议，每月至少召开一次。高管须忠实勤勉履职，不得从事损害公司利益的行为。
子公司管理制度规定子公司包括全资及控股子公司，须在母公司总体方针下独立经营，健全法人治理结构，接受母公司指导与监督。母公司对子公司重大事项进行管理，子公司需及时提供真实、准确、完整的经营与财务信息。人事方面，控股子公司董事会半数以上成员及财务负责人由母公司委派。财务管理遵循母公司会计政策，定期报送会计报表。母公司实施内部审计监督，涵盖经济效益、项目、合同及负责人经济责任等内容。重大事项须经母公司审批，信息披露参照上市公司规定执行，子公司须指定专人负责信息事务并向母公司备案。
重大信息内部报告制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、下属企业。重大信息包括需董事会审议事项、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、利润分配、回购股份、承诺事项及重大风险情形等。信息报告义务人应在知悉重大信息后立即通过电话报告董事会秘书，并提交书面文件。董事会秘书负责信息披露分析与汇报。重大信息须在发生当日或次日报告，涉及股东会、董事会审议的需提前20天或一个月报告。相关人员负有保密义务，瞒报、漏报将被追责。
重大经营与投资决策管理制度适用于公司重大经营事项（如签订日常交易合同）和重大投资事项（包括购买出售资产、对外投资、提供担保等）。决策权限根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分，分别由总经理、董事长、董事会或股东会审批。贷款、财务资助、委托理财、资产租赁等事项按特定标准执行审批程序。控股子公司事项视同公司事项，参股公司重大事项参照执行。制度明确决策执行、监督检查机制，并规定信息披露及审计要求。
信息披露管理办法旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时。公司应披露定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告等重大事件，重大事件包括经营业绩重大变动、重大诉讼、资产被查封、股权变动等。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司须在指定媒体发布信息，不得以新闻发布代替公告。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易。公司建立内幕信息保密制度，明确信息披露暂缓与豁免情形，涉及国家秘密或商业秘密可豁免披露。公司各部门及下属公司负责人须及时报告重大信息。对违规责任人将进行处罚。
投资者关系管理制度旨在加强与投资者沟通，促进公司价值最大化和股东利益最大化。公司开展投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，不得透露未公开重大信息，不得进行误导性陈述或预测股价。公司通过股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等方式与投资者交流，保障股东权利行使，完善诉求处理机制。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券部为职能部门。公司需建立投资者关系管理档案，保存至少三年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
