截至2025年9月23日收盘，特发信息(000070)报收于10.7元，下跌4.46%，换手率9.1%，成交量80.86万手，成交额8.54亿元。
9月23日主力资金净流出5867.83万元，占总成交额6.87%；游资资金净流出1408.47万元，占总成交额1.65%；散户资金净流入7276.3万元，占总成交额8.52%。
深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并相应废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等25项治理制度进行修订或制定，其中第1至7项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告已同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2025-40
深圳市特发信息股份有限公司监事会第九届六次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议由监事会主席尹章儒召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。监事会认为，本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同意修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议通过。相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
2025年9月23日
深圳市特发信息股份有限公司将于2025年10月10日14:50召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月29日，现场会议地点位于深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等）、变更会计师事务所及确认审计费用等议案。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日。股东可现场登记或信函方式登记，登记时间为当日8:30-11:30。中小投资者表决将单独计票并披露。联系方式：董事会办公室，电话0755-66833901，联系人吕荣。
深圳市特发信息股份有限公司于2025年9月19日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等。《公司章程》修订尚需提交股东会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，制定《董事离职管理制度》等2项制度。上述修订制度中1至7项需提交股东会审议，其余自董事会通过之日起生效。
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