截至2025年9月19日收盘，聚辰股份(688123)报收于93.53元，上涨2.78%，换手率8.02%，成交量12.69万手，成交额12.13亿元。
9月19日主力资金净流出40.46万元，占总成交额0.03%；游资资金净流出3236.05万元，占总成交额2.67%；散户资金净流入3276.52万元，占总成交额2.7%。
聚辰半导体股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年9月19日召开，审议通过使用5,600.00万元超募资金永久补充流动资金；续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，审计报酬为88万元；审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事项；因部分限制性股票完成股份登记，拟变更公司注册资本；取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度；决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。
第三届监事会第七次会议亦于同日召开，审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金、2025年限制性股票激励计划（草案）及相关管理办法、变更注册资本、取消监事会并由董事会审计委员会承继职能、修订《公司章程》及内部管理制度等议案，所有议案均获全票通过，将提交股东大会审议。
公司拟于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括使用超募资金补流、续聘审计机构、限制性股票激励计划及相关授权、变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》等六项议案。股权登记日为2025年9月29日，会议采用现场与网络投票结合方式。
公司拟使用超募资金5,600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.84%，承诺每12个月内累计使用不超过超募资金总额的30%，且补充后12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。保荐人对中国国际金融股份有限公司对该事项无异议。公司首次公开发行募投项目已于2023年12月前完成结项。
公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度审计报酬为88.00万元，其中年报审计65.00万元、内控审计15.00万元、专项审核8.00万元，费用较2024年度持平，授权管理层可在10%幅度内调整，最高不超过20%。项目合伙人姚辉、签字注册会计师戴莹、质量控制复核人张朱华近三年无不良记录，具备独立性。
因限制性股票激励计划多次归属，公司注册资本由157,421,944.00元变更为158,271,044.00元，股份总数相应变更。新增股本合计849,100元，已完成三次股份登记。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会的内容将被删除，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》，授权管理层办理工商变更手续。
2025年限制性股票激励计划（草案）拟授予总量180.00万股，占总股本1.14%，其中首次授予161.20万股，预留18.80万股。激励对象共56人，为核心技术人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东。采用第二类限制性股票形式，股票来源为定向发行A股普通股，首次授予价格为每股48元，归属期分四年，每年归属25%。公司层面考核以2025–2029年营业收入或毛利润为目标值和触发值，个人层面考核结果分为A至E级，对应归属比例分别为100%、100%、80%、0、0。实际归属数量=计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。该计划有效期不超过72个月。
《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》明确考核适用对象为激励对象中的核心技术人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联人。考核结果由薪酬委员会审核，董事会审定，保存期不少于5年，自股东大会审议通过且激励计划生效后实施。
《公司章程》修订后明确公司不设监事会，设董事会审计委员会行使监督职能；董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3；注册资本为158,271,044.00元；利润分配重视投资者回报，优先采用现金分红，最近三年累计现金分红金额原则上不低于年均净利润的30%；公司可回购股份用于员工持股或股权激励，回购比例不超过已发行股份总数的10%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
