截至2025年9月19日收盘，快意电梯(002774)报收于10.09元，下跌0.3%，换手率1.46%，成交量4.13万手，成交额4166.21万元。
资金流向
9月19日主力资金净流出374.09万元；游资资金净流出175.32万元；散户资金净流入549.41万元。
第五届董事会第十一次会议决议公告
快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案，任期一年，尚需提交股东大会审议。因经营发展需要，公司拟变更住所，并修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会承继其法定职责，相关监事职务自股东会通过后解除。会议同时审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及《信息披露管理制度》的议案，涉及章程及议事规则的修订需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年10月15日。所有议案均获全票通过。
第五届监事会第十一次会议决议公告
快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司住所；同时根据相关法律法规要求，对公司章程进行全面修订，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，公司现行《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。现任监事张毅、贺映平、谢玉兰自股东会审议通过取消监事会事项之日起解除相应职务。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-033
快意电梯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。会议由公司董事会召集，于2025年10月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月9日。会议审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。其中第一项为普通决议事项，其余为特别决议事项。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为广东省东莞市清溪镇青滨东路160号公司会议室。登记时间：2025年10月14日9:00-16:30，登记地点为公司证券业务部。联系方式：电话0769-82189448，邮箱ifezq@ifelift.com。特此公告。
关于变更住所及修订《公司章程》的公告
快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。公司注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路160号”，邮政编码由523652变更为523660。根据相关法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见《公司章程(2025年9月)》及《公司章程修订对照表（2025年9月）》。公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等制度同步废止。现任监事张毅、贺映平、谢玉兰职务自然免除，但仍在公司任职。公司对上述监事任职期间的贡献表示感谢。
关于拟续聘2025年度审计机构的公告
快意电梯股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。大信事务所成立于1985年，具备证券服务业务资格，2024年末有注册会计师1031人，为221家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人姚翠玲、签字注册会计师胡宜鹏、质量控制复核人汤艳群均具备专业资质，近三年无执业行为受处罚记录，符合独立性要求。2025年审计费用预计为75万元（含税），与2024年持平。
公司章程修订对照表（2025年9月）
快意电梯股份有限公司拟修订公司章程，主要变更包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”；公司住所变更为东莞市清溪镇青滨东路160号；明确董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人；新增法定代表人职权及责任条款；设立党组织并提供活动条件；完善股东会、董事会、监事会职权与议事规则；增设审计委员会、独立董事专门会议机制；强化内部控制与内部审计制度；调整利润分配、对外担保、财务资助等事项的决策权限与程序。修订后的章程尚需股东会审议通过，并以市场监督管理局核准为准。
信息披露管理制度（2025年9月）
快意电梯股份有限公司制定《信息披露管理制度》，旨在规范信息披露行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程。公司及相关信息披露义务人须及时、公平披露可能影响股票交易价格的重大信息，确保信息真实、准确、完整。重大信息包括财务业绩、并购重组、重大合同、诉讼仲裁、关联交易等。公司应披露定期报告（年报、半年报、季报）和临时报告，定期报告需经审计委员会审核、董事会审议。董事会秘书负责信息披露组织与协调，董事长为信息披露事务管理首要责任人。公司须在指定媒体发布信息，不得提前在其他渠道披露。内幕信息在披露前须保密，严禁内幕交易。制度同时明确信息披露的暂缓与豁免情形、文件存档管理及违规责任追究机制。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。
快意电梯股份有限公司章程(2025年9月)
快意电梯股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币33668.79万元，总股本33668.79万股。公司经营范围包括电梯、自动扶梯的产销、安装、维修、改造等。股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、决定注册资本增减等职权。董事会由九名董事组成，设董事长一名，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。公司设总经理及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配重视对投资者回报，具备条件时优先采用现金分红。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形，并可通过股东会决议减少注册资本。章程还规定了股东、董事、高级管理人员的权利义务及公司合并、分立、解散、清算等事项。
股东会议事规则（2025年9月）
快意电梯股份有限公司《股东会议事规则》旨在规范股东会运作，保障股东合法权益。公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等事项均依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定。股东会分为年度和临时会议，特定情形下需在两个月内召开临时股东会。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。公司提供网络投票便利，实行累积投票制选举董事。决议由董事会执行，董事会秘书负责信息披露。本规则自股东会审议通过后施行。
董事会议事规则（2025年9月）
快意电梯股份有限公司《董事会议事规则》旨在确保董事会工作效率和科学决策，维护公司及股东权益。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大投资需专家评审并报股东会批准。对外投资、关联交易、担保等事项依金额和比例划分董事会与股东会审批权限。董事会会议分定期与临时，定期会议每年至少召开两次。会议决议须经全体董事过半数通过，记录保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
董事会审计委员会工作细则（2025年9月）
快意电梯股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设的专门机构，负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制、协调审计相关事务，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人须为会计专业人士。委员会每年至少召开四次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，审核财务报告、内部控制评价报告，监督重大事项实施情况。涉及财务会计报告虚假记载等问题，应及时报告并披露。委员会提案需经董事会审议，未被采纳的应披露理由。公司应提供必要支持，委员须勤勉尽责、保守秘密。本细则自董事会审议通过之日起生效。
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