每周股票复盘：国电南自（600268）将召开临时股东大会增补董监

截至2025年9月19日收盘，国电南自（600268）报收于9.8元，较上周的9.77元上涨0.31%。本周，国电南自9月17日盘中最高价报10.07元。9月16日盘中最低价报9.49元。国电南自当前最新总市值99.56亿元，在电网设备板块市值排名31/122，在两市A股市值排名1873/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：国电南自将于2025年10月15日召开第二次临时股东大会。
• 来自公司公告汇总：董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人。
• 来自公司公告汇总：监事会提名曹敏为第九届监事会监事候选人。
• 来自公司公告汇总：原董事郭效军因到龄退休申请辞职，辞职将在新任董事选举后生效。
• 来自公司公告汇总：原监事会主席宋志强因工作需要辞职，辞职将在新任监事选举后生效。

公司公告汇总

国电南自2025年第二次临时董事会会议于2025年9月16日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长经海林主持。因到龄退休，董事郭效军申请辞去公司董事及专业委员会委员职务，其辞职将在股东大会选举新任董事后生效。董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。唐江现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事，未持有公司股份，未受过监管处罚。会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月15日在南京市鼓楼区新模范马路38号公司电力数智产业园1号楼1101会议室举行。

国电南自2025年第二次临时监事会会议于2025年9月16日召开，应到监事3名，实到3名，以记名投票方式审议通过相关议案。监事会主席宋志强因工作需要申请辞去监事会主席及监事职务，其辞职将在股东大会选举新任监事后生效，在此期间仍履行职责。经控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，监事会提名曹敏为第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。曹敏，1973年11月出生，工程硕士，正高级会计师，现任中国华电集团有限公司审计部总监，未持有公司股份，未受过处罚。相关事项将提交2025年第二次临时股东大会审议。

国电南自发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，证券代码600268，证券简称国电南自，公告编号2025-045。股东大会召开日期为2025年10月15日，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议时间为当日14:00，地点为江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼1101会议室。股权登记日为2025年10月9日。会议审议《关于公司董事辞职及增补董事的议案》和《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》，两项议案对中小投资者单独计票。股东可于2025年10月10日至13日办理登记，登记地点为公司证券法务部。出席者交通及住宿费用自理。

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