每周股票复盘：苏豪汇鸿（600981）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月19日收盘，苏豪汇鸿（600981）报收于3.02元，较上周的3.19元下跌5.33%。本周，苏豪汇鸿9月18日盘中最高价报3.31元。9月19日盘中最低价报3.01元。苏豪汇鸿当前最新总市值67.72亿元，在贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名2604/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：苏豪汇鸿拟取消监事会，由董事会下属委员会承接其职能。
• 公司公告汇总：子公司拟以9,884.11万元股权对常州公司增资，推进资源整合。
• 公司公告汇总：将在连云港、盐城等地设立五家注册资本各1,000万元的子公司。
• 公司公告汇总：将于2025年9月30日召开第三次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过多项议案。同意子公司江苏省纸联再生资源有限公司以现金5,000万元分别在连云港、盐城、宿迁、安徽和江西设立注册资本各1,000万元的子公司，并相应调整年度投资计划。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计、合规与风控委员会承接其法定职权，相关修订尚需提交股东大会审议。同时逐项审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》的议案，部分需提交股东大会审议。同意召开2025年第三次临时股东大会。

同日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案》，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司拟以其持有的江苏汇鸿中天供应链有限公司100%股权作价9,884.11万元，对控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司新设的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司进行增资。增资完成后，常州公司注册资本为50,000万元，苏豪中天持股19.77%，苏豪控股集团持股80.23%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会、监事会及相关专门委员会审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事认为交易定价公允、程序合法，一致同意该事项。

2025年第三次临时股东大会定于2025年9月30日14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月23日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年9月29日，地点为公司董事会办公室。

《公司章程》（2025年9月）明确公司注册资本为2,242,433,192元，法定代表人为董事长。股东会为权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司设立党委，发挥领导作用。利润分配方面，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

《董事会议事规则》（2025年9月修订）规定董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于十年。

《股东会议事规则》（2025年9月修订）明确股东会分年度和临时会议，提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。表决方式包括现场与网络，特别决议事项需三分之二以上通过。

《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（2025年9月修订）规定该委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任，职责包括审核财务信息、监督审计、审议风险控制策略，并行使原监事会职权。

《总经理办公会议事规则》（2025年9月修订）明确会议分为例行和专题两类，例行会议每月上旬召开，专题会议视需召开，审议战略规划、投资、资产处置等事项。会议由总经理召集主持，决议须经半数以上应出席人员同意，会议纪要由总经理签发。

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