每周股票复盘：永臻股份（603381）延期股东会并补选董事

截至2025年9月19日收盘，永臻股份（603381）报收于24.96元，较上周的23.57元上涨5.9%。本周，永臻股份9月15日盘中最高价报25.49元。9月15日盘中最低价报23.8元。永臻股份当前最新总市值59.22亿元，在光伏设备板块市值排名46/64，在两市A股市值排名2892/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：永臻股份延期2025年第二次临时股东会至9月29日，并新增补选董事议案。
• 公司公告汇总：董事会通过聘任李福刚为副总经理及调整专门委员会委员人选。
• 公司公告汇总：补选董事议案需提交延期后的股东会审议，相关程序持续推进。

公司公告汇总

永臻科技股份有限公司于2025年9月18日召开第二届董事会第八次会议，应出席董事9人，实际出席9人，表决程序合法有效。会议审议通过《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；审议通过《关于聘任财务总监的议案》；审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李福刚先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满；审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，待相关选举事项经股东会审议通过后，邓国兆先生将任战略与ESG委员会委员，汪飞先生将任提名委员会委员。各专门委员会成员名单已确定。上述议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告已于同日披露于上海证券交易所网站。

永臻科技股份有限公司宣布，原定于2025年9月25日召开的2025年第二次临时股东会延期至2025年9月29日14:00，现场会议地点为江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。股权登记日仍为2025年9月19日。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月29日交易时段及当日9:15-15:00。本次股东会新增由控股股东汪献利提出的临时提案《关于补选董事的议案》。原通知中其他事项不变。会议共审议16项议案，包括修订公司章程及相关治理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、续聘2025年度审计机构等，全部议案适用于A股股东。相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

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