每周股票复盘：鲁抗医药（600789）拟取消监事会并调整投资计划

截至2025年9月19日收盘，鲁抗医药（600789）报收于9.92元，较上周的9.83元上涨0.92%。本周，鲁抗医药9月18日盘中最高价报10.26元。9月16日盘中最低价报9.77元。鲁抗医药当前最新总市值89.15亿元，在化学制药板块市值排名66/150，在两市A股市值排名2079/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：鲁抗医药拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：2025年固定资产投资计划调增0.08亿元，长期股权投资调增1.87亿元。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东大会审议治理结构调整议案。

公司公告汇总

鲁抗医药第十一届董事会第九次（临时）会议于2025年9月19日召开，9名董事全部参与表决，审议通过三项议案：一、同意2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资计划5.67亿元，调增0.08亿元；长期股权投资新增4个项目，调增1.87亿元。二、同意竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权，具体内容详见公告编号2025-047。三、同意召开公司2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年10月10日下午2:00以现场与网络投票相结合方式举行。

监事会第九次（临时）会议于同日召开，3名监事一致通过《关于2025年投资计划中期调整的议案》，确认投资计划调整方案。

2025年第二次临时股东大会将于2025年10月10日14:00在公司高新园区A1115会议室召开，股权登记日为2025年9月29日。会议将审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》共9项子议案。其中取消监事会的议案为特别决议，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过上交所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时段及9:15-15:00。股东可于2025年10月9日前通过现场、信函或传真方式登记参会。

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