每周股票复盘：国茂股份（603915）完成董事会换届及取消监事会

截至2025年9月19日收盘，国茂股份（603915）报收于17.16元，较上周的16.88元上涨1.66%。本周，国茂股份9月18日盘中最高价报18.99元。9月15日盘中最低价报16.7元。国茂股份当前最新总市值112.68亿元，在通用设备板块市值排名34/216，在两市A股市值排名1678/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：国茂股份完成董事会换届，徐国忠当选董事长，徐彬任总裁。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：王晓光当选第四届董事会职工代表董事，任期与董事会一致。
• 公司公告汇总：2025年半年度利润分配方案获股东会通过。
• 公司公告汇总：徐国忠、徐彬、陆一品等当选第四届董事会非独立董事。

公司公告汇总

国茂股份第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开，选举徐国忠为公司第四届董事会董事长。董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员同步确定。会议聘任徐彬为公司总裁，陆一品为董事会秘书、财务负责人及副总裁，王晓光、孔东华、郝建男为副总裁，杨渭清为制造总监，冉艳为证券事务代表，任期均自董事会聘任之日起至本届董事会届满。上述高管均符合任职资格，未受过相关处罚，其中徐彬为公司实际控制人之一，与徐国忠、沈惠萍存在亲属关系，部分高管持有公司股份。公司已于2021年5月将“总经理”更名为“总裁”，“副总经理”更名为“副总裁”。

江苏国茂减速机股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年9月15日召开，由董事会召集，董事长徐国忠主持。现场会议有股东及代理人10名，代表股份420,684,362股，占公司有表决权股份总数的64.0669%；网络投票股东273名，代表股份14,604,899股，占2.2242%。会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度文件的议案》。采用累积投票方式选举徐国忠、徐彬、陆一品为第四届董事会非独立董事，陈文化、王建华、邹成效为独立董事，全部候选人当选。国浩律师（北京）事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。

公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举王晓光为第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。王晓光具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管机构惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。截至公告日，其持有公司210,000股股份。王晓光，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年7月至2013年12月任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月任销售副总经理；2015年12月至2016年9月任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。

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