股市必读：垒知集团（002398）9月17日主力资金净流出291.94万元

截至2025年9月17日收盘，垒知集团(002398)报收于5.17元，下跌0.77%，换手率1.57%，成交量9.07万手，成交额4698.76万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流出291.94万元，散户资金净流入305.69万元。
• 来自公司公告汇总：蔡永太当选垒知集团第七届董事会董事长，并继续担任公司总经理（总裁）。
• 来自公司公告汇总：垒知集团完成董事会换届，第七届董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。
• 来自公司公告汇总：公司高级管理人员完成聘任，林祥毅任董事会秘书，王超任内部审计工作负责人，万樱红任证券事务代表，任期三年。

交易信息汇总

资金流向
9月17日主力资金净流出291.94万元；游资资金净流出13.75万元；散户资金净流入305.69万元。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告
垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日召开第七届董事会第一次会议，选举蔡永太为公司董事长，任期至第七届董事会届满。董事会下设四个专门委员会：战略委员会由蔡永太、林祥毅、李万凯组成，蔡永太任召集人；审计委员会由王凤洲、戴兴华、杨春娇组成，王凤洲任召集人；提名委员会由杨春娇、蔡永太、李万凯组成，杨春娇任召集人；薪酬与考核委员会由李万凯、蔡永太、王凤洲组成，李万凯任召集人。会议聘任蔡永太为总经理（总裁），任期三年；林祥毅为董事会秘书，万樱红为证券事务代表，王超为内部审计工作负责人，任期均为三年。林祥毅和万樱红均持有深交所董事会秘书资格证书。

2025年第一次临时股东会决议公告
垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了多项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东共197人，代表股份占公司股份总数的23.8461%。会议选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华担任第七届董事会非独立董事，王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事，与职工董事黄小文共同组成第七届董事会，任期三年。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订<股东会议事规则>》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等议案，相关议案已获得有效表决权的三分之二以上同意。律师认为本次会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

2025年第一次临时股东会法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所就垒知控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次会议于2025年9月16日以现场与网络投票方式召开，由董事会召集，董事长蔡永太主持。出席股东共197人，代表股份164,124,164股，占公司股份总数的23.8461%。会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华为非独立董事；审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事；审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及其他议事规则、管理办法修订议案。表决程序及结果合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的公告
垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日完成董事会换届选举，召开第七届董事会第一次会议，选举蔡永太为董事长，其同时担任总经理（总裁）。董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，分别由蔡永太、王凤洲、杨春娇、李万凯担任召集人。聘任林祥毅为董事会秘书，王超为内部审计工作负责人，万樱红为证券事务代表，任期与本届董事会一致。原董事麻秀星、李晓斌不再担任董事职务，仍在公司其他岗位任职；独立董事肖虹因任期届满离任。公司对离任董事的贡献表示感谢。相关人员均符合任职资格，信息披露真实、准确、完整。

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