截至2025年9月17日收盘，凯尔达(688255)报收于38.45元，上涨0.5%，换手率4.02%，成交量4.42万手，成交额1.7亿元。
资金流向
9月17日主力资金净流出1097.98万元，占总成交额6.47%；游资资金净流出1507.32万元，占总成交额8.89%；散户资金净流入2605.3万元，占总成交额15.36%。
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-046
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事足立恭雄委托侯润石代为出席并表决，会议由董事长侯润石主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一、选举侯润石为执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满；二、确认江乾坤、倪仲夫、王仕凯为第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤为召集人且为会计专业人士；三、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站披露的相关文件。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
北京市中伦律师事务所关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦律师事务所就杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月16日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。出席本次股东大会的股东及授权代理人共42名，代表有表决权股份49,930,577股，占公司有表决权股份总数的46.9097%。会议由董事会召集，董事长主持，相关人员出席或列席。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》及其子议案共计8项，所有议案均获通过。表决程序合法，结果有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司于2025年9月16日在杭州市萧山区召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长侯润石主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共42人，代表有表决权股份49,930,577股，占公司有表决权股份总数的46.9097%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及多项制度修订议案，包括《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。所有议案均获通过，无反对或弃权占比较高的情况。北京市中伦律师事务所对会议进行见证，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果有效。
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-047
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司将于2025年10月15日（星期三）13:00-14:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长侯润石、董事兼总经理杨晓、独立董事江乾坤、财务负责人郑名艳、董事会秘书陈显芽。投资者可于2025年9月30日至10月14日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱sec@kaierda.cn提交问题。说明会期间，投资者可登录上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：公司证券部，电话：0571-83789560，邮箱：sec@kaierda.cn。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2025年9月17日
董事及高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，旨在完善公司治理，保障股东权益。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、任期届满离任、被解职等情形。董事辞职需提交书面报告，自公司收到之日起生效；若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任的，董事可要求赔偿。高级管理人员辞职依劳动合同执行，董事会可决议解聘。离职人员在任期结束后1年内仍负有忠实义务，持股事项按公司相关制度执行。因违规给公司造成损失的，公司将追责并索赔，涉嫌犯罪的移送司法机关。未尽事宜按法律法规及公司章程执行。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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