截至2025年9月15日收盘，苏豪汇鸿(600981)报收于3.17元，下跌0.63%，换手率0.9%，成交量20.08万手，成交额6368.06万元。
资金流向
9月15日主力资金净流出190.88万元，占总成交额3.0%；游资资金净流入590.14万元，占总成交额9.27%；散户资金净流出399.26万元，占总成交额6.27%。
第十届董事会第四十一次会议决议公告
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过多项议案。同意子公司江苏省纸联再生资源有限公司以现金5,000万元分别在连云港、盐城、宿迁、安徽和江西设立注册资本各1,000万元的子公司，并调整年度投资计划。审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议。逐项审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》的议案，其中部分尚需股东大会审议。同意召开2025年第三次临时股东大会。审议通过子公司苏豪中天以评估值9,884.11万元对苏豪控股集团常州有限公司增资，实现资源整合，关联董事回避表决。
第十届监事会第十八次会议决议公告
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十届监事会第十八次会议，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席顾新主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计、合规与风控委员会承接其法定职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。会议还审议通过《关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案》，同意子公司与关联方共同投资并相应增加年度投资计划。两项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司将于2025年9月30日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月23日。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年9月29日，地点为公司董事会办公室。联系方式：李家兴，电话025-86770617，传真025-84691339。
关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的公告
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司拟以其持有的江苏汇鸿中天供应链有限公司100%股权作价9,884.11万元，对控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司在常州新设的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司进行增资。增资后常州公司注册资本为50,000万元，苏豪中天持股19.77%，苏豪控股集团持股80.23%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易已经公司董事会、监事会及相关专门委员会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易旨在优化资源配置，减少潜在同业竞争，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计、合规与风控委员会承接其职权，并相应修订《公司章程》。修订内容包括调整公司治理结构、股东会职权、董事会职责、法定代表人规定等。本次修订尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权董事会及经营层办理工商变更登记事宜。相关制度修订后将同步实施。
总经理办公会议事规则（2025年9月修订）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年9月修订）明确总经理办公会对董事会负责，研究企业发展战略、经营计划及重大经营管理活动。会议分为例行和专题两类，例行会议每月上旬召开，部署日常经营工作；专题会议视需召开，审议战略规划、投资、资产处置、资金使用、薪酬调整等事项。会议由总经理召集主持，应有三分之二以上应出席人员参会。议案需经分管领导审核、总经理审批后提交，会议材料应提前送达。专题会议表决实行一人一票，决议须经半数以上应出席人员同意。会议纪要由总经理签发，承办部门落实决议。会议记录及材料长期保管，参会人员须保密。本规则自印发之日起施行，原规则废止。
董事会董事会审计、合规与风控委员会工作细则（2025年9月修订）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会审计、合规与风控委员会是董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通监督、内部控制、风险管理、合规管理及重大事项风险评估。委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任。委员会主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、审议风险控制策略、推动内控整改、行使监事会职权等。涉及财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每年至少评估外部审计机构履职情况，指导内部审计工作，检查募集资金使用、关联交易等重大事项，并向董事会报告。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大问题整改情况。本细则自董事会通过之日起施行。
董事会议事规则（2025年9月修订）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会职权、议事程序及决策机制。董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。会议通知应提前书面发出，议案需符合法律法规及公司利益。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效。
股东会议事规则（2025年9月修订）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确股东会职权、召集程序及议事规则。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会或股东可提议召集会议。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决方式包括现场与网络，同一表决权以第一次投票结果为准。普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，涉及增资、减资、合并、分立、章程修改等事项。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。规则自股东会审议通过后生效，为公司章程附件。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程（2025年9月）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程规定，公司为永久存续股份有限公司，注册资本2242433192元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括自营和代理各类商品及技术进出口、国内贸易、投资、房地产开发等。股东会为权力机构，行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本等职权。董事会由七名董事组成，设董事长一名，负责召集股东会、执行决议、制定经营计划等。公司设总经理及董事会秘书，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等。公司设立党委，发挥领导作用。利润分配应提取法定公积金，优先现金分红，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。
第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年9月12日召开，独立董事王延龙、丁宏、巫强就公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案发表审核意见。苏豪控股集团为公司控股股东，属关联方。公司全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司拟以其持有的全资子公司江苏汇鸿中天供应链有限公司100%股权作价，对苏豪控股集团新设的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司增资，构成关联交易，不构成重大资产重组。交易遵循自愿、公平、公开原则，定价公允，程序合法，有利于资源深度整合与协同发展，不会影响公司独立性及日常经营和财务状况。独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
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