截至2025年9月15日收盘，汇创达(300909)报收于33.09元，下跌0.18%，换手率2.91%，成交量3.58万手，成交额1.18亿元。
资金流向
9月15日主力资金净流出865.64万元；游资资金净流入193.43万元；散户资金净流入672.21万元。
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
深圳市汇创达科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过65,041.42万元，用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”。本次发行可转债将在深交所创业板上市，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备健全组织机构、持续经营能力，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合国家产业政策。本次发行已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核通过及中国证监会注册。
向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-071
深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过65,041.42万元，扣除发行费用后用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金”。其中，50,041.42万元投入CCS及新能源用连接器项目，由全资子公司珠海汇创达实施，建设期2年，设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4,800万个；15,000.00万元用于补充流动资金。项目已取得备案及环评批复，内部收益率为14.06%（税后）。本次发行有助于优化产品结构、提升新能源领域市场占有率、增强资金实力和抗风险能力，符合国家产业政策及公司战略发展方向。
向不特定对象发行可转换公司债券预案
深圳市汇创达科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过65,041.42万元，用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”。本次发行可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司已制定利润分配政策，最近三年累计现金分红占年均净利润的61.01%。本次发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算。
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
深圳市汇创达科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。本次可转债发行总额为65,041.42万元，期限6年，转股价格假设为33.71元/股。公告基于不同利润增长情形测算，发行可能导致基本每股收益和稀释每股收益摊薄。为应对摊薄风险，公司承诺稳步推进募投项目建设、严格执行募集资金管理制度、提升治理水平与内部控制、完善利润分配制度。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均出具承诺，确保填补回报措施切实履行，维护中小投资者利益。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-065
深圳市汇创达科技股份有限公司于2025年9月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。预案及相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该预案披露事项不代表审核、注册部门对本次发行的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2025年9月15日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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