截至2025年9月12日收盘,欧派家居(603833)报收于57.61元,较上周的56.24元上涨2.44%。本周,欧派家居9月9日盘中最高价报59.96元。9月8日盘中最低价报56.05元。欧派家居当前最新总市值354.71亿元,在家居用品板块市值排名3/72,在两市A股市值排名501/5153。
欧派家居第四届董事会第二十九次会议于2025年9月10日召开,审议通过多项议案。会议提名姚良松、谭钦兴、姚良柏为第五届董事会非独立董事候选人;提名李新全、鲁晓东、王卫为独立董事候选人,任期均为三年,相关议案将提交股东会以累积投票方式表决。会议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案,以及修订部分公司治理制度的议案,后者部分修订尚需股东会审议。独立董事津贴确定为每人每年16.5万元(税前),李新全、鲁晓东回避表决,该议案亦需股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案表决结果均为全票通过,无反对或弃权票。
欧派家居集团股份有限公司制定信息披露事务管理制度(2025年9月10日修订),明确公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等为信息披露义务人,须确保信息真实、准确、完整,及时公平披露。信息披露包括定期报告和临时报告,重大事件应在董事会决议、协议签署或知悉时及时披露。董事会统一领导信息披露工作,董事长为第一责任人,董事会秘书负责具体事务。定期报告需经董事会审议通过,董事、高管须签署书面确认意见。公司应关注股价异常波动及媒体传闻,及时澄清。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免、保密措施、责任追究等内容。本制度经董事会审议通过后生效。
欧派家居设立董事会审计与风险管理委员会,行使《公司法》规定的监事会职权,对董事会负责。委员会由三名董事组成,独立董事占多数,主任委员由会计专业人士担任。主要职责包括审核财务信息及披露,监督评估内外部审计和内部控制,提议聘请或更换会计师事务所,监督重大事项实施情况及资金往来。审计部每季度向委员会报告内部审计情况,委员会每年向董事会提交履职报告。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议须三分之二以上委员出席,决议经全体委员过半数通过。公司应披露委员会人员情况、年度履职情况及未被董事会采纳的审议意见。本细则自董事会决议通过之日起执行。
欧派家居制定投资者关系管理制度(2025年9月10日修订),旨在加强与投资者沟通,提升公司治理水平,保护投资者权益。公司通过定期报告、股东会、投资者说明会、路演、上证E互动平台等方式开展投资者关系管理活动,确保信息披露真实、准确、完整。公司平等对待所有投资者,注重诚信,不得泄露未公开重大信息,不得进行误导性宣传。证券事务部为实施部门,负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护沟通渠道。公司应建立投资者关系管理档案,保存相关记录不少于三年。董事、高管等应支持投资者关系工作,不得歧视中小股东。本制度自董事会审议通过之日起施行,由董事会负责解释和修订。
欧派家居设立董事会战略与可持续发展委员会,负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展等事项的研究与建议。委员会由三名董事组成,至少一名为独立董事,董事长任主任委员。委员会任期与董事会一致,委员变动时公司应及时补足。主要职责包括研究发展战略、重大投融资、资本运作、资产经营项目,评估可持续发展议题,审阅ESG报告,监督风险与机遇管理,并对实施情况进行检查。会议由主任委员召集,三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,期限十年。委员会对董事会负责,提案提交董事会审议。本细则自董事会通过之日起施行,解释权归公司董事会。
欧派家居董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年9月10日修订)规定,委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,主任委员由独立董事担任。委员会负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案,并就薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的,需在决议中说明理由并披露。公司人力资源中心提供绩效、薪酬等相关资料,证券事务部负责日常联络和会议组织。会议由主任委员召集,三分之二以上委员出席方可举行,决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、网络或电话方式召开,表决方式为举手或投票。会议记录由董事会秘书保存,委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起执行,解释权归公司董事会。
欧派家居设立董事会提名委员会,负责研究董事和高级管理人员人选、选择标准及程序,并提出建议。委员会由三名董事组成,独立董事占多数,设主任委员一名,由独立董事担任。委员任期与董事任期一致,任期内不再担任董事职务者自动失去资格。主要职责包括:对董事会规模和构成提出建议;研究董事、经理人员选任标准;搜寻合格人选;审查候选人并提出建议;董事会授权的其他事项。委员会会议由主任委员召集,三分之二以上委员出席方可举行,决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券事务部保存,议案及结果以书面形式提交董事会。本细则自董事会审议通过后执行,解释权归公司董事会。
欧派家居于2025年9月12日发布公告,使用闲置募集资金34,000万元进行现金管理,投资于中国建设银行单位大额存单,产品期限1个月,预计年化收益率0.9%,均为保本固定收益型产品,资金来源为2022年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。公司已于2025年8月8日召开董事会及监事会审议通过该事项,授权额度不超过3.5亿元,有效期至2026年8月18日。此前到期的20,000万元结构性存款已赎回,实际收益率1.21%,收益130.98万元。截至公告日,最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额为45,000万元,占最近一年经审计净资产的2.36%。保荐机构对本次现金管理无异议。
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