每周股票复盘：银座股份（600858）选举徐峰为董事长并调整高管团队

截至2025年9月12日收盘，银座股份（600858）报收于6.02元，较上周的6.08元下跌0.99%。本周，银座股份9月11日盘中最高价报6.32元。9月9日盘中最低价报5.93元。银座股份当前最新总市值31.41亿元，在一般零售板块市值排名53/58，在两市A股市值排名4421/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：银座股份选举徐峰为董事长，罗逸贤代行总经理职责。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举张伶伶为第十四届董事会职工董事。
• 公司公告汇总：股东大会选举徐峰、魏东海、刘冉为非独立董事，张志红、孟庆春、王乾为独立董事。
• 公司公告汇总：聘任徐宏伟为董事会秘书，柏冰冰为证券事务代表。

公司公告汇总

银座集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十四届董事会第一次会议，选举徐峰为公司董事长。会议设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会召集人及委员名单。会议通过聘任高级管理人员议案，暂由罗逸贤代行总经理职责，聘任罗逸贤、程晓勇、张林涛为副总经理，魏东海为财务负责人。会议同意聘任徐宏伟为董事会秘书，柏冰冰为证券事务代表，上述人员任期与第十四届董事会一致。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年9月12日，银座股份召开2025年第三次临时股东大会，出席会议股东及代理人共136人，代表股份168,777,616股，占公司总股本的32.4530%。会议审议通过2025年半年度利润分配方案、取消监事会并修订《公司章程》及其附件、外部董事津贴、独立董事报酬等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议以累积投票方式选举徐峰、魏东海、刘冉为非独立董事，张志红、孟庆春、王乾为独立董事。国浩律师（济南）事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

2025年9月13日，银座股份发布关于选举职工董事的公告，经公司职工代表大会民主选举，张伶伶女士当选为公司第十四届董事会职工董事，任期与第十四届董事会一致。张伶伶，女，汉族，1978年5月出生，中共党员，工程硕士，现任公司数字化经营中心信息运维部副总监。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定。本次职工董事将与股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十四届董事会。

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