每周股票复盘：四川金顶（600678）取消监事会并聘任新总经理

截至2025年9月12日收盘，四川金顶（600678）报收于9.91元，较上周的9.93元下跌0.2%。本周，四川金顶9月9日盘中最高价报10.4元。9月11日盘中最低价报9.7元。四川金顶当前最新总市值34.62亿元，在水泥板块市值排名16/21，在两市A股市值排名4223/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：熊记锋因个人原因辞去董事、总经理及法定代表人职务。
• 公司公告汇总：董事会聘任牛欧洲为公司总经理，并提名其为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 业绩披露要点：2025年上半年公司实现净利润2,630.55万元，石灰石销量同比增长493.82万吨。
• 业绩披露要点：公司上半年营业收入27,822.44万元，同比增长84.75%。

公司公告汇总

四川金顶（集团）股份有限公司于2025年9月9日收到董事、总经理及法定代表人熊记锋先生的书面辞职报告。因个人原因，熊记锋先生辞去公司董事、董事会专业委员会委员、总经理及法定代表人职务，辞职自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。其原定任期至2026年5月4日。熊记锋先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作和日常生产经营。公司将尽快完成相关职务的选任工作。在新任总经理到任前，由董事长梁斐先生代行总经理、法定代表人职责。公司董事会对熊记锋先生在任职期间的贡献表示感谢。

四川金顶第十届董事会第二十次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会6名。会议审议通过：聘任牛欧洲先生为公司总经理，任期至2026年5月4日；提名牛欧洲先生为第十届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度，废止《监事会议事规则》，现任监事将自股东大会通过相关议案后自动解除职务；同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。上述部分议案尚需股东大会审议。牛欧洲先生现任公司供应链事业部总裁，无持有公司股票，与其他高管及股东无关联关系。

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年9月12日召开，应参会监事3名，实际参会3名，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，同步废止《公司监事会议事规则》。现任监事将在股东大会审议通过该事项后自动解除职务。在股东大会审议通过前，第十届监事会仍履行监督职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四川金顶（集团）股份有限公司将于2025年9月29日13时30分在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年9月22日。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月29日交易时段及当日9:15-15:00。审议事项包括选举牛欧洲先生为第十届董事会非独立董事，以及取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度等议案。其中“取消监事会并修订《公司章程》”为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月28日，现场参会需提前30分钟到场。联系电话：（0833）6179595。

四川金顶（集团）股份有限公司修订公司章程，新增法定代表人辞任条款及股东会决议不成立情形，明确股东会为公司权力机构，调整董事会、股东会职权。修订内容涵盖公司治理结构、股东权利、董事、高级管理人员义务，强化内部控制与审计委员会职能，删除监事会章节，增设独立董事专门会议机制。公司简称变更为“四川金顶”，法定代表人由总经理担任，股东会可授权董事会决定发行公司债券。修订涉及对外担保、财务资助、股份回购、利润分配、内部控制、审计制度等方面，完善信息披露、关联交易、实际控制人义务等规定，提升公司治理透明度与合规性。

四川金顶（集团）股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据《公司法》（2023年修订）等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事将在股东大会审议通过相关事项后自动解除职务。同时修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”“监事会主席”等表述，相应调整为审计委员会相关内容。同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，并将“股东大会”修改为“股东会”。上述事项尚需提交股东大会审议，授权管理层办理相关登记备案事宜。具体内容详见上海证券交易所网站披露文件。

业绩披露要点

四川金顶于2025年9月12日召开2025年半年度业绩说明会，公司董事长梁斐、董秘杨业、财务负责人太松涛及独立董事江文熙出席。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,630.55万元。石灰石开采量822.63万吨，销量817.29万吨，分别同比增长498.59万吨和493.82万吨；营业收入27,822.44万元，同比增长84.75%。其中石灰石销售收入24,109.87万元，同比增长179.41%；氧化钙销售收入879.78万元，同比增长100%。子公司金铁阳实现铁路物流收入2,062.52万元，洛阳金鼎实现商品混凝土等收入393.66万元。公司聚焦绿色低碳转型，下属新工绿氢公司推出自动驾驶储充机器人、撬装式制加氢一体站等产品。公司主营业务不含人形机器人生产。

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