每周股票复盘：横店影视（603103）取消监事会并增选董事

截至2025年9月12日收盘，横店影视（603103）报收于17.95元，较上周的16.86元上涨6.47%。本周，横店影视9月10日盘中最高价报18.1元。9月8日盘中最低价报16.68元。横店影视当前最新总市值113.27亿元，在影视院线板块市值排名8/19，在两市A股市值排名1677/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：横店影视取消监事会，董事会人数调整至9名
• 公司公告汇总：选举张义兵为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人未变更
• 公司公告汇总：股东大会审议通过使用公积金弥补亏损议案
• 公司公告汇总：职工代表大会选举卢小妹为第四届董事会职工代表董事
• 公司公告汇总：审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，张爱珠任主任

公司公告汇总

横店影视股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举董事长张义兵为代表公司执行公司事务的董事，其为公司法定代表人，本次选举后法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，张爱珠为主任/召集人；提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，姚明龙为主任/召集人；战略委员会和薪酬与考核委员会成员未变动。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，出席股东及代理人共173人，代表有表决权股份561,184,427股，占总股本的88.4869%。会议审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司相关制度的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于使用公积金弥补亏损的议案》。其中，变更经营范围、取消监事会等特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，选举卢小妹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，免去潘国华先生第四届监事会职工代表监事职务。卢小妹女士符合相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

公司完成第四届董事会增选，董事会人数由7名调整至9名。2025年第一次临时股东大会选举吕跃龙为非独立董事，职工代表大会选举卢小妹为职工代表董事。增选后董事会由张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙、卢小妹任非独立董事，姚明龙、蒋岳祥、张爱珠任独立董事，张义兵任董事长。董事会选举张义兵为代表公司执行公司事务的董事，其为公司法定代表人，未发生变更。审计委员会成员为张爱珠（主任）、蒋岳祥、徐文财；提名委员会成员为姚明龙（主任）、张爱珠、胡天高；战略委员会和薪酬与考核委员会成员不变。公司不再设监事会或监事，对原监事履职贡献表示感谢。

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