每周股票复盘：金花股份（600080）取消监事会并选举职工代表董事

截至2025年9月12日收盘，金花股份（600080）报收于7.28元，较上周的7.4元下跌1.62%。本周，金花股份9月8日盘中最高价报7.48元。9月11日盘中最低价报7.16元。金花股份当前最新总市值27.32亿元，在中药板块市值排名60/67，在两市A股市值排名4699/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：金花股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等四项议案。
• 公司公告汇总：董事张朝阳辞去非独立董事职务，同日被选举为职工代表董事，公司已设置职工代表董事1人。

公司公告汇总

陕西博硕律师事务所就金花企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月8日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席本次会议的股东及代理人共137人，代表有表决权股份97,507,985股，占公司股份总额的26.1226%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司股东会网络投票工作制度〉的议案》。表决程序合法，表决结果有效。本次股东大会的召集人及出席人员资格合法有效。

金花企业（集团）股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长邢雅江主持，采取现场和网络投票相结合方式，表决结果合法有效。出席会议股东共137人，代表有表决权股份97,507,985股，占公司有表决权股份总数的26.1226%。会议审议通过四项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于制定《公司股东会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案，全部获得通过。其中，取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案，上述议案对中小投资者进行了单独计票。陕西博硕律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

金花企业（集团）股份有限公司于2025年9月9日公告，公司董事张朝阳因内部工作调整，于2025年9月5日辞去第十届董事会非独立董事职务，辞职后继续担任公司董事会秘书。该辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张朝阳为第十届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。张朝阳符合相关法律法规规定的任职资格。公司已取消监事会，修订《公司章程》，设置职工代表董事1人。张朝阳曾任公司董事长、副董事长，现任董事、董事会秘书。

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