每周股票复盘：五芳斋（603237）拟取消监事会并回购5.3万股

截至2025年9月12日收盘，五芳斋（603237）报收于18.67元，较上周的18.49元上涨0.97%。本周，五芳斋9月10日盘中最高价报19.66元。9月8日盘中最低价报18.32元。五芳斋当前最新总市值36.84亿元，在食品加工板块市值排名16/25，在两市A股市值排名4098/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：五芳斋拟取消监事会，其职能由董事会审计与合规委员会承接。
• 公司公告汇总：公司拟回购注销53,331股限制性股票，因2名激励对象离职。
• 公司公告汇总：拟将研发中心项目结项，剩余募资1,612.58万元补流。
• 公司公告汇总：暂缓实施武汉速冻食品基地项目，避免产能闲置风险。
• 公司公告汇总：董事会换届提名新一届非独董及独董候选人，待股东大会审议。

公司公告汇总

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过多项议案并拟提交股东大会审议。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与合规委员会行使。同时，因2名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计53,331股，回购价格为10.16元/股，注册资本将由197,125,868.00元变更为197,072,537.00元。

公司拟将“五芳斋研发中心及信息化升级建设项目”结项，累计投入募集资金8,234.41万元，剩余募集资金1,612.58万元（含利息收入）及后续利息收入差额永久补充流动资金。资金节余主因为成本控制、采购优化及现金管理收益。同时，“武汉速冻食品生产基地建设项目”因现有产能及代工渠道可满足市场需求，继续投入可能导致产能闲置，故拟重新论证并暂缓实施，该项目剩余募集资金16,378.20万元。

董事会提名厉建平、魏荣明、马建忠、王文斌、徐佳为第十届董事会非独立董事候选人；潘煜双、吴勇敏、王淼为独立董事候选人，职工董事将另行选举产生。上述选举事项将提交2025年第二次临时股东大会审议，会议定于2025年9月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式。

公司同步修订《公司章程》，取消监事会相关条款，新增审计与合规委员会职责，并更新经营范围，增加货物进出口、技术进出口内容。此外，公司审议通过修订及制定共计32项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等，其中10项需提交股东大会审议。

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