截至2025年9月11日收盘，石基信息(002153)报收于10.7元，上涨0.19%，换手率2.27%，成交量36.27万手，成交额3.82亿元。
资金流向
9月11日主力资金净流出261.55万元；游资资金净流出1042.97万元；散户资金净流入1304.52万元。
第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及部分治理制度，取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。会议提名李仲初、李殿坤、庄卓然为第九届董事会非独立董事候选人；提名周龙、赵浚竹、秦健为独立董事候选人，任期三年。独立董事薪酬拟定为每人6万元/年（含税）。会议还审议通过关于预计2025年度日常关联交易的议案，关联董事庄卓然回避表决。公司定于2025年9月29日召开第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获通过，部分需提交股东大会审议。
第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议
北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议，应到独立董事3名，实到3名，会议召开符合相关规定。会议审议通过《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，本次关联交易系基于公司日常生产经营需要，交易理由合理充分，定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会2025年第六次临时会议审议。独立董事刘剑锋、陶涛签署决议文件。
第八届监事会第十九次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年9月10日召开，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议召集召开符合法律规定。会议审议通过《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司拟与浙江飞猪网络技术有限公司或其指定主体进行的关联交易属于日常合作业务，预计交易金额较小，符合法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告详见2025年9月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》（2025-49）。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
北京中长石基信息技术股份有限公司将于2025年9月29日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年9月22日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。会议地点为北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室。审议事项包括修订《公司章程》及部分治理制度、第九届董事会独立董事薪酬、2025年度日常关联交易预计、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中，修订《公司章程》需特别决议通过，关联交易议案需关联股东回避表决，董事会换届选举采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年9月23日，可通过现场或电子邮件方式登记。
关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日与浙江飞猪网络技术有限公司签署《直联业务合作协议》，开展酒店系统直连、后付预订产品开发、会员服务平台接入、账单扫码支付等功能合作。因公司董事庄卓然兼任浙江飞猪执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。协议无具体交易金额，服务费按订单交易额一定比例收取，2025年预计关联交易金额不超过1000万元。交易已获独立董事及董事会审议通过，尚需股东大会审议，关联股东将回避表决。交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，不涉及人员安置或土地安排。2024年度同类关联交易实际发生额为511.89万元，低于预计金额。
关于第九届董事会独立董事薪酬的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》。公司第九届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年（含税），适用期限自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合发放条件的，按实际任期计发薪酬。新增独立董事薪酬按本方案执行。本方案未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。该方案符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。备查文件包括第八届董事会2025年第六次临时会议决议等。
独立董事候选人声明与承诺（秦健）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事候选人秦健声明，其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或行政处罚，不存在不得任职的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符任职资格情况将立即辞职。本人已通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。承诺将参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（赵浚竹）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事候选人赵浚竹声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求。本人与公司无影响独立性的关系，不存在不得担任董事的情形，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司无重大业务往来。最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或行政处罚，未有重大失信记录。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符任职资格情形将及时辞职。候选人：赵浚竹，日期：2025年9月10日。
独立董事候选人声明与承诺（周龙）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事候选人周龙声明，其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。周龙确认与公司无任何影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职。其本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。周龙具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验，担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺将勤勉尽责，持续满足任职条件，并接受深交所自律监管。候选人声明真实准确，若有不实愿承担法律责任。
独立董事提名人声明与承诺（秦健）
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名秦健为第九届董事会独立董事候选人，秦健已书面同意。提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，不存在不得担任董事的情形，符合独立董事任职条件，未违反公务员法、党纪政纪及相关监管规定。被提名人具备五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作规则，不持有公司股份，不在公司及其控股股东关联方任职，未为公司提供过中介服务，无重大业务往来，无不良诚信记录，未受过处罚或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。被提名人尚未取得独立董事培训证书，但已承诺将报名参加最近一期培训并取得资格。
独立董事提名人声明与承诺（赵浚竹）
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名赵浚竹为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人不存在不得担任董事的情形，符合独立董事任职条件，具备五年以上相关工作经验，已参加相关培训并取得证明。被提名人及其直系亲属不在公司及关联方任职或持股，未在公司主要股东单位任职，未为公司提供过专业服务，无重大业务往来。被提名人未受过行政处罚、市场禁入或纪律处分，无重大失信记录，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事提名人声明与承诺（周龙）
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名周龙为第九届董事会独立董事候选人，周龙已书面同意。提名人确认周龙符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。周龙已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。其不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司及相关方无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于董事会换届选举的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司因第八届董事会任期即将届满，进行第九届董事会换届选举。董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事。非独立董事候选人提名李仲初、李殿坤、庄卓然；独立董事候选人提名周龙、赵浚竹、秦健。周龙为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，秦健尚未取得但承诺参加培训获取。提名程序合规，候选人具备任职资格，无违法违规情形。选举将提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。公司对第八届董事会成员致谢。
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行调整和完善。涉及对外担保、关联交易、财务资助、利润分配、董事任免等内容亦有修改。部分治理制度同步修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中多项制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度将于股东大会审议通过后生效。
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