截至2025年9月10日收盘，五芳斋(603237)报收于19.16元，上涨2.35%，换手率5.83%，成交量11.42万手，成交额2.19亿元。
9月10日主力资金净流入2166.15万元，占总成交额9.91%；游资资金净流入385.97万元，占总成交额1.76%；散户资金净流出2552.12万元，占总成交额11.67%。
浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过多项议案。董事会提名厉建平、魏荣明、马建忠、王文斌、徐佳为第十届董事会非独立董事候选人；潘煜双、吴勇敏、王淼为独立董事候选人，上述提名将提交股东大会审议。会议决定进行董事会换届选举，并审议通过取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》的议案，拟将监事会职能由董事会审计与合规委员会承接。公司同时审议通过修订及制定包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等在内的32项内部治理制度，其中新增制度包括信息披露暂缓与豁免管理制度、独立董事专门会议制度、董事和高管薪酬管理制度等。
公司拟将“五芳斋研发中心及信息化升级建设项目”结项，累计投入募集资金8,234.41万元，剩余募集资金1,612.58万元（含利息收入）及后续利息收入差额将永久补充流动资金，资金节余主要源于成本控制、采购优化及现金管理收益。同时，“武汉速冻食品生产基地建设项目”因现有产能及代工渠道可满足市场需求，继续投入可能导致产能闲置，公司决定重新论证并暂缓实施，该项目剩余募集资金16,378.20万元。上述事项尚需提交股东大会审议。
因2名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计53,331股，回购价格为10.16元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销后，公司总股本将由197,125,868股减至197,072,537股，注册资本相应由197,125,868.00元变更为197,072,537.00元。公司已发布通知债权人公告，债权人可于公告披露之日起45日内申报债权。
公司拟召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年9月26日14:00在浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢323室举行，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月19日。会议将审议取消监事会、变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》、董事会换届选举、部分募投项目结项及暂缓实施等议案。其中取消监事会及修订章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。
独立董事候选人潘煜双、吴勇敏、王淼均具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关领域工作经验，已取得独立董事资格证书及交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，最近36个月内未受行政处罚或被公开谴责，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定。
公司同步披露多项新制定或修订的内部治理制度，包括《独立董事专门会议制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《全面预算管理办法》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《对外捐赠管理制度》《委托理财管理制度》《筹资管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《累积投票制度实施细则》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计与合规委员会工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等。
修订后的《公司章程》已披露于上海证券交易所网站，主要内容包括取消监事会设置，调整董事会构成，增加审计与合规委员会职责，更新经营范围，新增货物进出口、技术进出口等内容。公司已聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认回购注销事项合法合规；保荐机构浙商证券对募投项目调整事项无异议。
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