截至2025年9月9日收盘，北部湾港(000582)报收于9.04元，上涨3.08%，换手率4.42%，成交量81.89万手，成交额7.31亿元。
资金流向
9月9日主力资金净流入1293.51万元，占总成交额1.77%；游资资金净流入1499.03万元，占总成交额2.05%；散户资金净流出2792.54万元，占总成交额3.82%。
第十届董事会第十八次会议决议公告
北部湾港股份有限公司于2025年9月8日召开第十届董事会第十八次会议，选举汪国维为公司副董事长，任期至第十届董事会届满。会议审议通过调整董事会专门委员会人员组成。同意全资子公司钦州码头与防城港中港建设工程有限责任公司签署智慧中控工程施工合同，关联交易金额7,528.18万元；同意签署粮食仓库二期工程施工合同，中港建司承接金额6,632.54万元，关联董事刘胜友回避表决。会议还审议通过修订《独立董事年报工作制度》等13项制度，新制定《市值管理制度》《董事离职管理制度》《ESG管理制度》等3项制度。相关公告及文件已披露于巨潮资讯网。
2025年第二次临时股东大会决议公告
北部湾港股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共445人，代表股份1,624,666,182股，占公司有表决权股份总数的68.5613%。会议审议通过九项议案，包括补选汪国维为第十届董事会非独立董事、2025年中期利润分配方案、修订《公司章程》并取消监事会、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《独立董事制度》《董事、监事选举累积投票制实施细则》及《募集资金使用管理办法》。其中，取消监事会及修订公司章程等特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过，其余普通决议事项均获1/2以上通过。律师认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。
国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩律师(南宁)事务所对北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月8日召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。召集人为公司董事会，出席会议人员资格合法有效。会议审议通过了补选第十届董事会非独立董事、2025年中期利润分配方案、修订《公司章程》并取消监事会、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《独立董事制度》《董事、监事选举累积投票制实施细则》《募集资金使用管理办法》等议案，表决程序和结果合法有效。
董事会战略委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
北部湾港股份有限公司修订《董事会战略委员会工作细则》，适用于公司董事会战略委员会日常管理。战略委员会由3至7名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会批准，主任委员由董事长担任。委员会对董事会负责，研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项并提出建议，有权要求相关部门提供材料。下设投资评审工作组，负责决策前期准备工作。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由企划部保存十年以上。本细则经董事会审议通过后生效，原《董事会战略委员会实施细则》废止。
华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同及智慧中控工程施工合同涉及关联交易的核查意见
北部湾港全资子公司钦州码头拟与防城港中港建设工程有限责任公司（中港建司）签订两项工程施工合同，构成关联交易。一是粮食仓库二期工程，合同总金额13,265.08万元，中港建司承接6,632.54万元；二是智慧中控生产配套设施工程，合同金额7,528.18万元。中港建司为公司控股股东北部湾港集团间接控制的全资子公司。交易经公开招投标确定，定价公允，已获公司第十届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。交易不构成重大资产重组，不影响公司独立性。2025年1月1日至本核查意见出具日，公司与北部湾港集团及其下属公司累计发生关联交易77,291.04万元。
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