截至2025年9月9日收盘，国际医学(000516)报收于5.11元，下跌2.29%，换手率1.67%，成交量36.74万手，成交额1.89亿元。
资金流向
9月9日主力资金净流出2978.59万元，占总成交额15.8%；游资资金净流入2298.79万元，占总成交额12.19%；散户资金净流入679.8万元，占总成交额3.61%。
第十三届董事会第七次会议决议公告
西安国际医学投资股份有限公司于2025年9月8日召开第十三届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到9人，史今董事长主持会议。会议审议通过以下决议：增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长；补选曹建安先生为战略决策委员会委员，职工董事付强先生为审计委员会委员；聘任王爱萍女士为公司副总裁；改选公司执行委员会，成员包括董事长史今、副董事长曹建安、总裁刘瑞轩、副总裁孙文国、王爱萍及副总裁兼董事会秘书丁震，史今任执行委员会主席。上述任期均自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。王爱萍女士持有公司股份263,211股，占总股本0.01%，符合任职条件。
2025年第一次临时股东会法律意见书
北京市康达（西安）律师事务所出具法律意见书，确认西安国际医学投资股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。本次股东会于2025年9月8日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》及《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》。其中，修改《公司章程》为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。各项议案均获通过，决议合法有效。
2025年第一次临时股东会决议公告
西安国际医学投资股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共707人，代表股份792,648,361股，占公司股份总数的35.4035%。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》及《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》。各项议案均获通过，其中总体同意比例均超过97%。中小股东对四项议案的同意比例分别为67.9864%、89.8243%、89.8743%、89.9166%。北京市康达（西安）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、表决结果合法有效。会议无增加、否决或变更提案，不涉及变更以往股东会决议。
关于完成补选非独立董事、选举公司职工董事的公告
西安国际医学投资股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过补选曹建安先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期至第十三届董事会届满之日止。同日，公司召开职工代表大会，选举付强先生为公司第十三届董事会职工董事，任期至第十三届董事会届满。付强先生现任公司管理部总经理、西安国际医学中心医院副院长，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。付强先生未持有公司股份，与公司或控股股东无其他关联关系，非失信被执行人，未受过监管机构处罚。
董事会议事规则
西安国际医学投资股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会修订通过）明确董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行，不得超越职权。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席视为不能履职，独立董事须亲自出席或委托其他独立董事。董事会决议违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任，但表决时提出异议并记载的可免责。本规则为公司章程附件，由董事会制定，股东会批准。
股东会议事规则
西安国际医学投资股份有限公司股东会议事规则（2025年第一次临时股东会修订通过）明确股东会职权、召集程序及会议召开、表决、决议等事项。股东会分年度和临时会议，董事会应按时召集。独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会采取记名投票，实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。选举董事实行累积投票制。关联股东应回避表决。决议需及时公告，并由律师出具法律意见。本规则由董事会解释，经股东会批准生效。
公司章程
西安国际医学投资股份有限公司章程（2025年第一次临时股东会修订）于2025年9月8日发布。公司注册资本为人民币2,238,896,753元，股份总数为2,238,896,753股，均为普通股。公司可采取集中竞价、要约等方式回购股份，用于员工持股、股权激励等情形。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定增减资等职权。董事会由九名董事组成，设董事长一人。公司设总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。利润分配应提取法定公积金，优先采用现金分红方式，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司依法进行合并、分立、解散与清算，并明确通知与公告方式。本章程自股东会审议通过之日起施行。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
