三星医疗（601567）发布2025年第二次临时股东会决议公告，9月8日股价上涨2.0%

截至2025年9月8日收盘，三星医疗（601567）报收于23.48元，较前一交易日上涨2.0%，最新总市值为329.95亿元。该股当日开盘23.04元，最高23.56元，最低23.02元，成交额达5.62亿元，换手率为1.71%。

2025年9月9日，三星医疗发布《2025年第二次临时股东会决议公告》。公告显示，宁波三星医疗电气股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈国英主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共1,034人，代表有表决权股份总数的50.4549%。

会议审议通过四项议案：《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内控制度的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，全部议案均获通过，无否决议案。其中，议案1和2为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1和4对中小投资者单独计票。

上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

最新公告列表

• 《上海锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

• 《三星医疗2025年第二次临时股东会决议公告》

• 《三星医疗关于董事辞职暨选举职工董事的公告》

• 《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。