截至2025年9月5日收盘，北巴传媒(600386)报收于4.61元，上涨1.54%，换手率1.35%，成交量10.86万手，成交额4954.14万元。
资金流向
9月5日主力资金净流出142.04万元，占总成交额2.87%；游资资金净流出212.1万元，占总成交额4.28%；散户资金净流入354.15万元，占总成交额7.15%。
北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过提名吴名为非独立董事候选人，侯胜利为独立董事候选人，后者任职资格尚需上交所审核。因王婕辞去董事、董事会秘书职务，董事会指定总会计师范勇杰代行董事会秘书职责。会议推举董事、总经理闫哲代行董事长及战略委员会主任委员职责，直至新任董事长选举产生。会议还审议通过修订“三重一大”决策制度实施办法、调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务关联交易定价机制、修订《公司章程》及其附件的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。上述第一、三、六、七项议案将提交股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司将于2025年9月22日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年9月22日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。审议事项包括撤销公司监事会、修订公司章程及议事规则、调整子公司日常关联交易定价机制等议案，并采用累积投票方式选举吴名先生为董事、侯胜利先生为独立董事。其中议案1至4为特别决议议案，议案5对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年9月18日至19日，可通过现场、邮件、传真等方式办理。联系方式：贾楠，电话010-68477383，邮箱tzzgx@bbcm.com.cn。
独立董事提名人声明与承诺
董事会提名侯胜利为第九届董事会独立董事候选人。侯胜利具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有履行独立董事职责所需的工作经验，尚未取得证券交易所认可的培训证明，承诺将尽快参加培训并取得。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。其具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近12个月内无相关关联情形。其无不良记录，未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。具备注册会计师资格，有5年以上审计专业工作经验。已通过董事会提名委员会资格审查，提名人确认其任职资格符合要求。
独立董事候选人声明与承诺（侯胜利）
侯胜利声明其具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备上市公司运作相关知识，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职所需经验，尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参加培训并取得相关证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。其不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未接受过行政处罚或监管措施。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。具备注册会计师资格及5年以上审计专业工作经验。已通过公司董事会提名委员会资格审查，将严格履行独立董事职责，保持独立性，接受监管。如出现不符合任职资格情形，将按规定辞职。
北京巴士传媒股份有限公司关于董事、董事会秘书离任的公告
公司董事会近日收到非独立董事、董事会秘书王婕女士的书面辞职报告。王婕女士因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事、董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效。其原定任期至2026年6月29日，离任后不再担任公司任何职务，不存在未履行完毕的公开承诺。王婕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行。董事会对王婕女士在任职期间的勤勉尽责表示感谢。在董事会秘书空缺期间，由公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作并履行信息披露义务。
北京巴士传媒股份有限公司关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的公告
子公司隆瑞三优与控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司拟调整充电业务关联交易定价机制。原协议中充电服务费与燃油价格挂钩的定价机制因政策文件失效且不符合当前市场情况，拟调整为“成本加成法”。充电服务费单价按全年充电总成本除以全年充电电量，并考虑8%利润率、绿电价差、用电损耗及增值税税率确定。每年由第三方机构核查上年数据，核定实际服务费单价并结算。电费标准按国网北京电力公司工商业分时电价执行。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。关联交易有利于公司充电业务长期稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
北京巴士传媒股份有限公司关于董事长离任的公告
公司董事长阎广兴因工作调整原因，于2025年9月5日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。其原定任期至2026年6月29日。此次辞任未导致董事会成员低于法定人数，辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会对阎广兴在任期间的履职表示感谢。为保障董事会正常运作，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲代行董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行期限至新任董事长选举产生为止。公司将按程序尽快完成董事、董事长及战略委员会主任委员的补选工作。
北京巴士传媒股份有限公司关于公司独立董事离任的公告
独立董事卢闯因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。卢闯原定任期至2026年6月29日，离任后不再担任公司任何职务。鉴于其为会计专业人士且辞职将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，需补选后方可离任。公司于2025年9月5日召开董事会，提名侯胜利为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。侯胜利任中兴财光华会计师事务所合伙人，未持有公司股份，符合任职资格。若当选，将接任审计委员会主任委员及各专门委员会委员职务。公司董事会对卢闯的贡献表示感谢。
北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告
根据《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，公司拟修订《公司章程》及其附件。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事会及专门委员会职责、独立董事制度、利润分配政策等方面。《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
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