截至2025年9月5日收盘，永冠新材(603681)报收于16.35元，上涨5.83%，换手率4.7%，成交量8.99万手，成交额1.44亿元。
资金流向
9月5日主力资金净流入1109.63万元，占总成交额7.71%；游资资金净流入313.71万元，占总成交额2.18%；散户资金净流出1423.34万元，占总成交额9.89%。
上海市广发律师事务所关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月4日召开，由公司董事会召集，采取现场会议与网络投票相结合方式。出席股东及代表共251人，代表有表决权股份73,442,715股，占公司有表决权股份总数的39.7079%。会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项》三项议案，关联股东石理善回避表决。各项议案均获特别决议通过。表决程序和结果合法有效。会议由董事胡嘉铷主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，胡嘉洳女士主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法。出席会议股东及代理人共251人，代表有表决权股份73,442,715股，占公司有表决权股份总数的39.7079%。会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事项的议案，上述议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。其中，持股5%以下股东对三项议案的同意比例分别为79.5097%、79.5996%、79.0945%。上海广发律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-075
转债代码：113653 转债简称：永22转债
公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人在2025年2月20日至8月20日期间买卖公司股票情况进行了自查。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明显示，42名核查对象在此期间存在买卖公司股票行为，但均发生在其知悉内幕信息之前，系基于公开信息和市场判断的独立行为，未利用内幕信息进行交易。自查结论为：未发现内幕信息知情人在本次激励计划公告前六个月内存在利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
备查文件：信息披露义务人持股及股份变更查询证明、股东股份变更明细清单。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年股票期权激励计划
拟授予股票期权580.00万份，占公司股本总额的3.03%，其中首次授予512.00万份，预留68.00万份。激励对象共计112人，包括董事、高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干。首次授予行权价格为16.10元/份。本激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予的股票期权分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核目标以2024年营业收入为基数，2025年至2027年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%，或净利润分别不低于1.0亿元、2.0亿元、2.5亿元。本激励计划经股东大会审议通过后实施。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603681，证券简称：永冠新材，公告编号：2025-076。转债代码：113653，转债简称：永22转债。公司于2025年9月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，拟对“永22转债”转股价格进行向下修正，修正后价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。会议同时审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603681，证券简称：永冠新材，公告编号：2025-078。公司将于2025年9月23日14:00在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，均为特别决议议案，关联股东需回避表决。登记时间为2025年9月18日，登记地点为公司会议室。联系方式：卢莎，电话021-59830677，传真021-59832200。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-077
转债代码：113653 转债简称：永22转债
自2025年8月28日至9月5日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），触发“永22转债”转股价格向下修正条款。公司于2025年9月5日召开董事会会议，审议通过向下修正转股价格的议案，并提交股东大会审议。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时相关指标高于当前转股价格22.30元/股，则无需调整。董事会提请股东大会授权办理本次转股价格修正事宜。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
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