截至2025年9月5日收盘，金能科技（603113）报收于7.48元，较上周的7.74元下跌3.36%。本周，金能科技9月1日盘中最高价报7.82元。9月4日盘中最低价报7.33元。金能科技当前最新总市值63.43亿元，在化学原料板块市值排名28/57，在两市A股市值排名2710/5152。
北京市中伦律师事务所对金能科技2025年第四次临时股东会的合法性出具法律意见书。会议于2025年9月1日以现场和网络投票方式召开，现场会议在青岛举行，由董事长秦庆平主持。出席现场会议的股东及代理人共14人，代表股份440,813,340股，占公司有表决权股份总数的51.99%。网络投票通过上交所系统进行，参与股东362名。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》，同意股份数占出席会议股东所持表决权的99.46%，中小股东同意占比91.08%。律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
金能科技于2025年9月1日召开2025年第四次临时股东会，出席会议的股东及代理人共376人，代表有表决权股份总数的53.52%。议案同意票占出席会议股东所持表决权股份的99.46%，反对占0.53%，弃权占0.01%。持股5%以上及1%-5%股东同意比例均为100%；持股1%以下股东同意比例为92.54%。中小投资者单独计票结果为同意占91.08%，反对占8.79%，弃权占0.13%。北京市中伦律师事务所见证并确认会议合法有效。本次会议无否决议案。
公司为全资子公司金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、金狮国贸齐河提供担保。2025年8月新增担保金额178,326.33万元，其中为金能化学青岛提供157,783.73万元，为金狮国贸青岛提供20,542.60万元；同期解除担保134,555.30万元。截至目前，公司对上述子公司及子公司间互相担保合同余额为1,012,000.00万元，实际使用担保余额为628,757.44万元（含本次担保），无逾期担保。本次担保无反担保。相关事项已履行董事会、监事会及股东大会审议程序。被担保人均为公司全资子公司，财务状况及偿债能力可控。
因实施2025年半年度权益分派，自2025年9月9日至股权登记日，“金能转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。本次利润分配以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不转增股本。公司将于2025年9月10日发布权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。转股价格将根据《募集说明书》相关规定进行调整。建议欲享受权益分派的“金能转债”持有人于2025年9月8日（含）前完成转股。
独立董事高永峰因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效，在此之前将继续履行相关职责。本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。董事会提名委员会已启动新任独立董事的遴选工作，将尽快完成人选审核并提交审议。高永峰原定任期至2027年4月7日，不存在未履行完毕的公开承诺。公司对其在任期间的专业素养和勤勉尽责表示充分肯定，对其为公司发展所作贡献表示衷心感谢。
可转债“金能转债”到期日和兑付登记日为2025年10月13日，兑付本息金额为110元/张（含税），兑付资金发放日为2025年10月14日。摘牌日为2025年10月14日，最后交易日为2025年9月30日，最后转股日为2025年10月13日。自2025年10月9日至10月13日，持有人仍可转股，转股价格为7.62元/股。2025年10月9日起停止交易，到期后公司将按面值110%赎回未转股债券。兑付对象为截至2025年10月13日收市后中登上海分公司登记在册的全体持有人。兑付款项由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户。
公司发布关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告。可转债到期日和兑付登记日为2025年10月13日，兑付本息金额为110元/张（含税及最后一期利息），兑付资金发放日为2025年10月14日。摘牌日为2025年10月14日，最后交易日为2025年9月30日，自2025年10月9日起停止交易。最后转股日为2025年10月13日，期间持有人可按约定条件转股，当前转股价格为7.62元/股。兑付对象为截至2025年10月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人。兑付款项由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户。联系部门：董事会办公室，联系电话：0534-2159288。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
