每周股票复盘：中船科技（600072）董事长辞职及增补董事议案将审议

截至2025年9月5日收盘，中船科技（600072）报收于12.57元，较上周的12.68元下跌0.87%。本周，中船科技9月1日盘中最高价报12.83元。9月4日盘中最低价报12.2元。中船科技当前最新总市值189.37亿元，在风电设备板块市值排名6/27，在两市A股市值排名976/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事长吴兴旺因工作调整辞职，离任后不再任职。
• 公司公告汇总：董事会提名李俊华为新任董事候选人，议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于9月22日召开，审议增补董事议案。

公司公告汇总

中船科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加8名，会议由董事、总经理郑松主持。会议审议通过《关于增补公司董事的预案》，同意增补李俊华先生为公司董事候选人，任期至第十届董事会届满，该预案尚需提交股东会审议。

中船科技股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月15日，A股股东可参会。会议审议《关于增补公司董事的议案》，该议案已由第十届董事会第十五次会议审议通过，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月19日，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。联系方式：021-63022385，联系人：董事会办公室。会议不发放礼品，出席者费用自理。

中船科技股份有限公司董事会于近日收到董事长吴兴旺先生提交的书面辞职报告，因工作调整，吴兴旺先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，离任时间为2025年9月5日，原定任期至2027年6月24日。吴兴旺先生离任后将不再在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。上述离任事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司经营管理，相关辞职已生效。公司董事会对吴兴旺先生在任职期间所作的贡献表示感谢，并将按法定程序尽快完成董事长补选工作。

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