每周股票复盘：山西汾酒（600809）董事会换届选举候选人公布

截至2025年9月5日收盘，山西汾酒（600809）报收于200.03元，较上周的202.02元下跌0.99%。本周，山西汾酒9月3日盘中最高价报204.26元。9月4日盘中最低价报194.92元。山西汾酒当前最新总市值2440.29亿元，在白酒板块市值排名3/20，在两市A股市值排名51/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：山西汾酒董事会提名第九届非独立董事和独立董事候选人，换届选举议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会定于9月19日召开，采用现场与网络投票结合方式。
• 公司公告汇总：独立董事候选人已通过资格备案，非独立董事候选人由汾酒集团及华创鑫睿提名。

公司公告汇总

第八届董事会第七十七次会议于2025年9月3日以传阅会签方式召开，9名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意提名袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华（由山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名），王彦、马文杰（由华创鑫睿（香港）有限公司提名）为第九届董事会非独立董事候选人。会议审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯为第九届董事会独立董事候选人。上述议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会相关事宜的议案》，决定于2025年9月19日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知显示，会议将于2025年9月19日9时30分在公司会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月12日。会议将审议《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《关于修订公司其他治理制度的议案》，并以累积投票方式选举6名非独立董事和4名独立董事。非独立董事候选人为袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、王彦、马文杰；独立董事候选人为周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯。议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年9月18日，地点为山西省汾阳市杏花村酒都宾馆大厅。联系人：张弛、李鹏飞，电话0358-7329809，传真0358-7329321。

关于董事会换届选举的公告指出，本届董事会任期届满，进行换届选举。第九届董事会非独立董事候选人包括袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、王彦、马文杰；独立董事候选人包括周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯。任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议。第八届董事会成员在新一届董事就任前继续履职。候选人简历详见附件。

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