每周股票复盘：北汽蓝谷（600733）8月销量同比增3.47%，公司召开临时股东会

截至2025年9月5日收盘，北汽蓝谷（600733）报收于8.43元，较上周的8.84元下跌4.64%。本周，北汽蓝谷9月1日盘中最高价报8.89元。9月4日盘中最低价报8.2元。北汽蓝谷当前最新总市值469.85亿元，在乘用车板块市值排名7/8，在两市A股市值排名351/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：子公司2025年8月销量13530辆，同比增3.47%
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会审议通过多项制度修订议案

公司公告汇总

子公司2025年8月份产销快报：北京新能源汽车股份有限公司本月产量10587辆，同比降15.13%；本年累计产量89341辆，同比增110.08%。本月销量13530辆，同比增3.47%；本年累计销量90962辆，同比增74.70%。销量含联合开发合作车型。

北京德恒律师事务所对北汽蓝谷2025年第二次临时股东大会出具法律意见：会议于2025年9月5日召开，出席股东及代理人共2,101人，代表有表决权股份总数的45.5286%。会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的议案》及多项章程制度修订议案，表决程序合法有效，决议合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告：会议由董事会召集，职工董事宋军主持，采用现场与网络投票结合方式。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京德恒律师事务所见证认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法：经2025年第二次临时股东大会审议通过。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，薪酬委员会负责考核与方案审定。绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩，存在违规失职可扣发。本办法自股东会通过后生效。

对外投资管理办法：经2025年第二次临时股东大会审议通过。对外投资包括股权投资、资产投资、股票基金、债券、委托理财等，须符合国家法规与公司战略。决策权限分级行使，重大投资需提交股东会审议并披露。连续12个月内累计计算投资金额。子公司对外投资须经公司批准。

对外担保管理办法：经2025年第二次临时股东大会审议通过。公司及分/子公司对外担保须经董事会或股东会审议。为控股股东等关联人提供担保应提供反担保。财务管理部负责担保管理与风险监控。须履行信息披露义务，违规担保将追责。本办法自股东会通过之日起实施。

关联交易管理办法：经2025年第二次临时股东大会审议通过。明确关联法人、自然人及关联交易定义，涵盖日常与非日常类型。关联交易应公平公允，关联人须回避表决。日常关联交易需年度预计并披露，超出需重新审议。非日常关联交易达标准须经董事会或股东会审议。须签订书面协议，定价公允。

独立董事制度：经2025年第二次临时股东大会审议通过。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事不得兼任除专门委员会外其他职务，应具备独立性。可独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利。每年现场工作不少于15日，须提交述职报告。

董事会议事规则：经2025年第二次临时股东大会审议通过。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人由职工代表大会选举。每年至少召开两次定期会议。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避。会议记录由与会董事签字，档案保存10年。

股东会议事规则：经2025年第二次临时股东大会审议通过。依据《公司法》《证券法》等制定，规范股东会召集、提案、通知、表决等程序。股东会分年度与临时会议，特定情形下2个月内召开临时会议。董事会、审计委员会或符合条件股东可提议召开。决议分普通与特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。涉及中小投资者利益事项需单独计票。

公司章程：经2025年第二次临时股东大会审议通过。公司注册资本5,573,503,169元，股份总数5,573,503,169股，均为普通股。设股东会、董事会、审计委员会（行使监事会职权）。董事会由9名董事组成，设董事长1人。设经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高管。设立党的委员会和纪委。利润分配优先采用现金分红，年度现金分红总额不低于归母净利润的30%。重大事项需经董事会或股东会审议。规定股东权利、董高义务及信息披露等内容。本章程自股东会批准后生效。

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