每周股票复盘：美湖股份（603319）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月5日收盘，美湖股份（603319）报收于37.71元，较上周的37.54元上涨0.45%。本周，美湖股份9月3日盘中最高价报39.53元。9月4日盘中最低价报33.63元。美湖股份当前最新总市值127.89亿元，在汽车零部件板块市值排名48/230，在两市A股市值排名1460/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事、副总经理颜丽娟因个人身体原因辞职，离任后不再任职。
• 公司公告汇总：美湖股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将修订《公司章程》及多项治理制度，新增独立董事专节。

公司公告汇总

关于公司董事、副总经理离任公告
湖南美湖智造股份有限公司于2025年9月3日收到公司董事、副总经理颜丽娟女士的书面辞职报告，其因个人身体原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职自送达董事会时生效。颜丽娟女士原定任期至2026年10月10日，离任后不再在公司及控股子公司任职。其离任不会导致公司董事低于法定人数，不影响董事会和公司正常经营运作。颜丽娟女士与公司无意见分歧，将按规定完成工作交接。其不存在未履行完毕的公开承诺，持有公司股份101,979股，后续将按相关法律法规进行管理。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

2025年第二次临时股东大会会议资料
湖南美湖智造股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据2023年修订的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，不再设监事和监事会，《监事会议事规则》等相应废止。《公司章程》拟修订内容包括：修改法定代表人相关条款，删除监事会及监事相关内容，新增控股股东和实际控制人专节，完善股东会、董事会职权及议事程序，新增独立董事专节及董事会专门委员会相关规定，明确审计委员会行使监事会职权，并规范部分表述。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等多项治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室。

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