股市必读：粤桂股份（000833）9月4日主力资金净流出3086.76万元

截至2025年9月4日收盘，粤桂股份(000833)报收于13.91元，下跌0.64%，换手率15.45%，成交量70.1万手，成交额9.98亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月4日主力资金净流出3086.76万元，散户资金净流入2413.65万元。
• 来自公司公告汇总：董事会提名于怀星先生为非独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：原定于9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至9月16日召开。

交易信息汇总

资金流向
9月4日主力资金净流出3086.76万元；游资资金净流入673.12万元；散户资金净流入2413.65万元。

公司公告汇总

第九届董事会第三十八次会议决议公告
广西粤桂广业控股股份有限公司于2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议，应到董事8人，实际表决8人，会议审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》《关于经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度>的议案》，同意删除制度中涉及“监事”“监事会”相关内容并调整部门职能。会议提名于怀星先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该提名尚需股东大会审议。会议审议通过《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》及《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》。所有议案均获全票通过。相关公告编号分别为2025-051至2025-055。

第九届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–054
广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于2025年9月4日下午16:00在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场会议方式召开，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议由吴红柳主持。会议通知于2025年8月25日通过书面送达、电子邮件等方式发出，召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》，监事会认为该投资符合公司战略发展规划，资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司可持续发展和业务拓展。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055
广西粤桂广业控股股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公司原定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，现延期至2025年9月16日召开。公司实际控制人广东省环保集团有限公司提议增加《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案，董事会审核后同意提交股东会审议。会议召开时间、地点、股权登记日（2025年9月5日）及其他事项不变。现场会议时间为2025年9月16日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00。会议审议包括修订公司章程、关联交易实施细则、募集资金管理制度、独立董事工作制度、高管薪酬管理办法、续聘中审亚太为2025年度审计机构及提名于怀星为非独立董事候选人等议案。所有议案均为非累积投票事项，对中小投资者单独计票。

关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-053
广西粤桂广业控股股份有限公司关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告。因统筹会议安排，公司第九届董事会第三十八次临时会议审议通过，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年9月16日（星期二）下午14:30召开，股权登记日仍为2025年9月5日。会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室，会议方式为现场表决与网络投票相结合。审议事项包括修订公司章程及多项制度、续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构等6项非累积投票提案。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间：2025年9月10日，登记地点：公司证券法务部。联系人：简轶，电话：020–33970200，邮箱：000833@yueguiguifen.com。

关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-052
广西粤桂广业控股股份有限公司于2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。因原非独立董事、董事长刘富华辞职，导致董事会成员不足9人，需补选董事。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，认为于怀星先生具备履职能力及任职资格。其任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。独立董事对该议案发表同意意见。候选人任职资格经深交所审核无异议后，将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次补选后，兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。

广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度
广西粤桂广业控股股份有限公司制定组织架构管理制度，旨在规范组织管理、优化治理结构。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等规定，明确组织架构设置原则，支持公司战略发展，保持机构扁平高效、职责清晰。公司设股东会、董事会、总经理等治理与经营机构，下设综合办公室、战略发展部、证券法务部、经营管理部、安全监管部、资金财务部、党群人力部、纪检审计部、技术研发中心、财务共享服务中心等职能部门。制度规定各机构职责权限，建立评估机制，定期对组织架构运行效率与效果进行评估。组织架构的设立与撤销需经党委会前置研究、总经理办公会审议，并按权限报董事会或股东会批准。临时机构由总经理办公会审议后报董事长审批。制度由经营管理部负责制定与修改，自发布之日起执行，原文件作废。

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